Учебно-методическое обеспечение

Приказ Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 (ред. от 01.11.2010)
Указание Банка России N 3471-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)
Указание Банка России N 3470-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)
Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)
Указание Банка России N 4760-У от 30.03.2018 (ред. от 24.12.2019)
Указание Банка России N 4937-У от 17.10.2018 (ред. от 24.12.2019)
Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 01.12.2022)
Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У
Положение_Банка_России_от_15.07.2021_N_764-П
Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 01.12.2022)
Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П (ред. от 05.10.2021)
Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П (ред от 05.10.2021)
Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 (ред. от 29.10.2021)
Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 (ред. от 01.12.2022)
Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 01.12.2022)
Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 (ред. от 14.03.2022)
Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (ред. от 01.12.2022)
Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 (ред. от 01.12.2022)
Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 (ред. от 29.12.2022)
Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 (ред. от 20.03.2023)
Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 21.03.2023)
Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П (ред. от 21.03.2023)
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У (ред. от 04.04.2023)
Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности»
Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 614-П «О формах раскрытия информации бухгалтерской (финансовой) отчётности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности»
Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"
Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"
Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"
Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"
Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"
Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У “О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"
Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах»
Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»

1. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС, 2006.
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования // Вестник Академии права и управления. 2003. № 3.
3. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. М.: Питер, 2003.
4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации, М.: Университетская книга, 2008.
5. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007.
7. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003.
8. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
9. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы. Мн.: Тесей, 2001.
10. Михайлов В.И., Федоров А.В. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Учеб. пос. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2001.
11. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем//Финансы и кредит. 2002. № 19 (109).
12. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
13. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М., 2002.
14. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма/Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
15. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.
16. Юрчук А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности. М., 2006.
17. Веб-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: http://www.fedsfm.ru/
18. Веб-сайт ЕАГ: http://www.eurasiangroup.org/ru/
19. Веб-сайт ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org/
20. Веб-сайт Центрального Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/
21. Веб-сайт Международного Учебного-Методического Центра Финансового Мониторинга: http://www.mumcfm.ru/