финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
Обучение ПОД/ФТ
Акции
О компании
Заказать звонок
8 (800) 550-39-12
8 (931) 6-039 − 115
Услуги
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
Обучение ПОД/ФТ
Акции
О компании
Заказать звонок
8 (800) 550-39-12
8 (931) 6-039 - 115
Услуги
Заказать звонок

База знаний

Законодательство о ПОД/ФТ, регламентирующее деятельность организаций:
Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 13.06.2023)
Основные нормативные документы
  1. Приказ Росфинмониторинга N 203 от 03.08.2010 (ред. от 01.11.2010)
  2. Указание Банка России N 3471-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)
  3. Указание Банка России N 3470-У от 05.12.2014 (ред. от 24.12.2019)
  4. Положение Банка России от 17.10.2018 N 655-П «О порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»
  5. Приказ Росфинмониторинга от 19.07.2011 N 250 "Об установлении программы обучения в форме целевого инструктажа для работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.09.2011 N 21883)
  6. Указание Банка России N 4760-У от 30.03.2018 (ред. от 24.12.2019)
  7. Указание Банка России N 4937-У от 17.10.2018 (ред. от 24.12.2019)
  8. Федеральный закон от 31.07.2020 N 259-ФЗ (ред. от 01.12.2022)
  9. Указание Банка России от 15.07.2021 N 5861-У
  10. Положение_Банка_России_от_15.07.2021_N_764-П
  11. Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 01.12.2022)
  12. Положение Банка России от 15.10.2015 N 499-П (ред. от 05.10.2021)
  13. Положение Банка России от 12.12.2014 N 444-П (ред от 05.10.2021)
  14. Указ Президента РФ от 11.01.1995 N 32 (ред. от 29.10.2021)
  15. Приказ Росфинмониторинга от 20.07.2020 N 175 (ред. от 01.12.2022)
  16. Федеральный закон от 01.07.2021 N 236-ФЗ (ред. от 01.07.2021)
  17. Постановление Правительства РФ от 06.08.2015 N 804 (ред. от 01.12.2022)
  18. Постановление Правительства РФ от 29.05.2014 N 492 (ред. от 14.03.2022)
  19. Постановление Правительства РФ от 30.06.2012 N 667 (ред. от 01.12.2022)
  20. Постановление Правительства РФ от 14.07.2021 N 1188 (ред. от 01.12.2022)
  21. Приказ Росфинмониторинга от 20.05.2022 N 100 (ред. от 29.12.2022)
  22. Приказ Росфинмониторинга от 08.02.2022 N 18 (ред. от 20.03.2023)
  23. Положение Банка России от 02.03.2012 N 375-П (ред. от 21.03.2023)
  24. Положение Банка России от 15.12.2014 N 445-П (ред. от 21.03.2023)
  25. Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У (ред. от 04.04.2023)
  26. Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 613-П «О формах раскрытия информации в бухгалтерской (финансовой) отчётности некредитных финансовых организаций и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности»
  27. Положение Банка России от 25.10.2017 г. № 614-П «О формах раскрытия информации бухгалтерской (финансовой) отчётности микрофинансовых организаций, кредитных потребительских кооперативов, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов, жилищных накопительных кооперативов, ломбардов и порядке группировки счетов бухгалтерского учёта в соответствии с показателями бухгалтерской (финансовой) отчётности»
  28. Приказ Минфина России от 09.12.2016 N 231н "Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении"
  29. Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 N 1052 "О ведении специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями"
  30. Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения"
  31. Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"
  32. Указание Банка России от 13.01.2017 N 4263-У "О сроках и порядке составления и представления некредитными финансовыми организациями в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами"
  33. Указание Банка России от 23.04.2014 N 3240-У “О табличной форме индивидуальных условий договора потребительского кредита (займа)"
  34. Федеральный закон от 19.07.2007 N 196-ФЗ «О ломбардах»
  35. Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)»
  36. Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»
Источники дополнительной информации

  1. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007.
  2. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем//Финансы и кредит. 2002. № 19 (109).
  3. Прошунин М.М., Татчук М.А. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма): Учебник. Калининград: "Изд-во БФУ им. И. Канта", 2014.
  4. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
  5. Веб-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу: http://www.fedsfm.ru/
  6. Веб-сайт ЕАГ: http://www.eurasiangroup.org/ru/
  7. Веб-сайт ФАТФ: http://www.fatf-gafi.org/
  8. Веб-сайт Центрального Банка Российской Федерации: http://www.cbr.ru/
  9. Веб-сайт Международного Учебного-Методического Центра Финансового Мониторинга: http://www.mumcfm.ru/