1. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Безопасность банковской деятельности. М.: Маркет ДС, 2006.
2. Гамза В.А., Ткачук И.Б. Законодательство о противодействии легализации преступных доходов: опыт реализации и направления совершенствования // Вестник Академии права и управления. 2003. № 3.
3. Голованов Н.М., Перекислов В.Е., Фадеев В.А. Теневая экономика и легализация преступных доходов. М.: Питер, 2003.
4. Зубков В.А. Формирование и развитие системы финансового мониторинга в Российской Федерации, М.: Университетская книга, 2008.
5. Зубков В.А., Осипов С.К. Международная система противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма. М.: Финансы и статистика, 2008.
6. Зубков В.А., Осипов С.К. Российская Федерация в международной системе противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма. М.: Спецкнига, 2007.
7. Лавров В.В., Степанков Д.В. Юридическая ответственность за легализацию доходов, полученных преступным путем, по российскому законодательству. Н.Новгород: Нижегородская академия МВД России, 2003.
8. Мельников В.Н., Мовсесян А.Г. Противодействие легализации незаконных доходов. М.: МЦФЭР, 2007.
9. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации "грязных" доходов: правовые и организационные формы. Мн.: Тесей, 2001.
10. Михайлов В.И., Федоров А.В. Противодействие легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, приобретенных незаконным путем: Учеб. пос. Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2001.
11. Осипов С.К., Гамза В.А. Организационно-правовые проблемы противодействия легализации (отмыванию) денежных средств, полученных преступным путем//Финансы и кредит. 2002. № 19 (109).
12. Робинсон Дж. Всемирная прачечная: Террор, преступления и грязные деньги в оффшорном мире. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004.
13. Тосунян Г.А., Викулин А.Ю. Постатейный комментарий к Федеральному закону "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем". М., 2002.
14. Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения финансирования терроризма/Под ред. С. Годдарда, А.Т. Никитина, Л.Л. Фитуни. М.: Изд-во МНЭПУ, 2005.
15. Фитуни Л.Л. Финансовый мониторинг. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002.
16. Юрчук А.Б. Аспекты отмывания денег в условиях российской действительности. М., 2006.
17. Веб-сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу:
http://www.fedsfm.ru/18. Веб-сайт ЕАГ:
http://www.eurasiangroup.org/ru/19. Веб-сайт ФАТФ:
http://www.fatf-gafi.org/20. Веб-сайт Центрального Банка Российской Федерации:
http://www.cbr.ru/21. Веб-сайт Международного Учебного-Методического Центра Финансового Мониторинга:
http://www.mumcfm.ru/