финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
Для лизингодателей
  • Абонентское обслуживание для лизингодателей
  • Антикоррупционный пакет
  • Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ с возможностью бесплатного участия
  • Услуга "Готов к проверке" для защиты от штрафов
  • Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС
  • Консультация юриста по 115-ФЗ для субъекта антиотмывочного законодательства
  • Настройка рабочего места для работы РФМ
  • Обработка персональных данных (ОПД)
  • Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04
  • Отчет о рисках ОД/ФТ
  • Пакет документов по противопожарной безопасности
  • Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
  • Получение ЭЦП для ГД и ИП
  • Полугодовой отчет СДЛ
  • Разработка ПВК (правил внутреннего контроля)
  • Риск-оценка
  • Прочие нужные услуги