Проверка надзорными органами риэлторов

Проверка надзорными органами – не самое приятное испытание для бизнеса. Скорее, квест, в котором «дойти до босса» не хочет никто.

Какие уровни этой стрессовой игры мы помогаем пройти нашим клиентам:

1. Восстановить истории изменений правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ за целый год:
· ПВК (все необходимые версии)
· Приказы и должностные инструкции
· Справки и пояснительные записки
· Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
· Планы, программы, графики обучения сотрудников

2. Проработать все распоряжения и предписания контролирующих органов:
Помочь подготовить дополнительны документы (справки, приказы, объяснительные), которые запрашивают сотрудники надзорных органов в процессе проведения проверочных мероприятий в отношении организации.

3. Бесплатно обучить ПОД/ФТ 1 сотрудника и выдать СЕРТИФИКАТ:
· Свидетельство, зарегистрированное в реестре РФМ
· Тестирование, проверка знаний
· Перечень документов, необходимых для организации-субъекта 115-ФЗ

Нередко в процессе проверки предприятия соответствию всем требованиям 115-ФЗ сотрудники надзорных органов запрашивают дополнительные документы.

Например: справки, приказы, пояснительные, объяснительные.

Это может стать неприятным сюрпризом, на который не заложено сил, времени, а иногда – компетенций.

Чтобы быстро и безболезненно решить вопрос, обратитесь к нашим специалистам.

Они подготовят все необходимые материалы и предоставят их Вам в кратчайшие сроки.