финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
Готов к проверке
Каждый субъект 115-ФЗ может столкнутся с проверкой, связанной с исполнением требований антиотмывочного законодательства.

Наша организация с 2017 года успешно работает в сфере ПОД/ФТ, помогает работать предпринимателям и организациям, работающим с денежными средствами и иным имуществом в рамках антиотмывочного законодательства.

Наши сотрудники имеют опыт работы в надзорных органах, поэтому мы точно знаем, как взаимодействовать с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС и другими надзорными органами, с которыми вы можете столкнутся в процессе своей работы.

Неизбежно почти каждый предприниматель или организация сталкивается с проверкой, это не значит, что вы обязательно нарушили какую-то норму законодательства, так как проверки бывают плановые и внеплановые.

Наша организация успешно помогла успешно пройти проверку более 1 000 организациям, без потерь или с минимальными штрафами.

Услуга ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ включает в себя:

  1. Персонального менеджера
  2. Восстановление документов за проверяемый период, а именно:
  • ПВК (все необходимые версии)
  • Приказы и должностные инструкции
  • Справки и пояснительные записки
  • Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
  • Планы, программы, графики обучения сотрудников
  • Работу с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
  • Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА, которое включает в себя:
  • Свидетельство, зарегистрированное в реестре РФМ
  • Тестирование, проверка знаний
  • Перечень документов, необходимых для организации-субъекта 115-ФЗ
Стоимость
32 000 р.
*Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов - 800 р.
Каждый субъект 115-ФЗ может столкнутся с проверкой, связанной с исполнением требований антиотмывочного законодательства.

Наша организация с 2017 года успешно работает в сфере ПОД/ФТ, помогает работать предпринимателям и организациям, работающим с денежными средствами и иным имуществом в рамках антиотмывочного законодательства.

Наши сотрудники имеют опыт работы в надзорных органах, поэтому мы точно знаем, как взаимодействовать с Росфинмониторингом, Банком России, ФНС и другими надзорными органами, с которыми вы можете столкнутся в процессе своей работы.

Неизбежно почти каждый предприниматель или организация сталкивается с проверкой, это не значит, что вы обязательно нарушили какую-то норму законодательства, так как проверки бывают плановые и внеплановые.

Наша организация успешно помогла успешно пройти проверку более 1 000 организациям, без потерь или с минимальными штрафами.

Услуга ГОТОВ К ПРОВЕРКЕ включает в себя:

  1. Персонального менеджера
  2. Восстановление документов за проверяемый период, а именно:
  • ПВК (все необходимые версии)
  • Приказы и должностные инструкции
  • Справки и пояснительные записки
  • Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
  • Планы, программы, графики обучения сотрудников
  • Работу с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
  • Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА, которое включает в себя:
  • Свидетельство, зарегистрированное в реестре РФМ
  • Тестирование, проверка знаний
  • Перечень документов, необходимых для организации-субъекта 115-ФЗ
Стоимость
32000 р.
*Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов - 800 р.