Полугодовой отчет СДЛ

Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ - это отчет обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений.

Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев специальным должностным лицом через личный кабинет Росфинмониторинга.

Правильно и вовремя направленный отчет помогает поддерживать уровень риск оценки в зеленой зоне и избегать внеплановых проверок со стороны Росфинмониторинга.