Отправка сообщений по форме 3 ФМ-04

Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04

Отчетный период – это всегда напряженное время, а еще более напряженным оно становится, когда возникают проблемы с отправкой, например, в виде ошибок и сбоев в работе порталов надзорных органов.
Организации поднадзорных Росфинмониторингу должны направлять в РФМ отчет о проверке клиентов ФЭС не менее 1 раза в 3 месяца.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели, в том числе риелторы агентства недвижимости, обязаны проверять наличие среди своих клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества.
Сведения о результатах такой проверки представляются в уполномоченный орган, то есть в РФМ, в виде формализованного электронного сообщения ФЭС 3-ФМ.
При формировании ФЭС 3-ФМ в показателе "Количество клиентов" учитываются все клиенты-организации и физические лица, с которыми заключались как разовые сделки, так и устанавливались деловые отношения.