финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
АО для лизинга
Комплексное обслуживание лизинговых компаний для соблюдения норм антиотмывочного законодательства значительно облегчает задачу по соблюдению законодательства ПОД/ФТ, а так же дает уверенность в том что все нормы права применены с учетом специфики компании.

За последние месяцы 115-ФЗ претерпел много изменений, и впереди нас ждет не меньше нововведений в антиотмывочном законодательстве.

Абонентское обслуживание позволяет содержать документы в соответствии с нормами права в сфере ПОД/ФТ, сколько бы они не менялись, что значительно снижает риск получения штрафов и проверок со стороны надзорных органов.

Заказав абонентское обслуживание, Вы можете уделить внимание более оперативным задачам вашего бизнеса.
Комплексное обслуживание лизинговых компаний для соблюдения норм антиотмывочного законодательства значительно облегчает задачу по соблюдению законодательства ПОД/ФТ, а так же дает уверенность в том что все нормы права применены с учетом специфики компании.

За последние месяцы 115-ФЗ претерпел много изменений, и впереди нас ждет не меньше нововведений в антиотмывочном законодательстве.

Абонентское обслуживание позволяет содержать документы в соответствии с нормами права в сфере ПОД/ФТ, сколько бы они не менялись, что значительно снижает риск получения штрафов и проверок со стороны надзорных органов.

Заказав абонентское обслуживание, Вы можете уделить внимание более оперативным задачам вашего бизнеса.
  1. Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
  2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  3. Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  4. Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
  5. дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
12 мес.
28 000 р.
6 мес.
19 000 р.
Внесение изменение в подготовленные ранее документы
  • в течение 2-х нед. бесплатно;
  • от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
  • от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
  • от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
  1. Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
  2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  3. Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  4. Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
  5. дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
12 мес.
28 000 р.
6 мес.
19 000 р.
Внесение изменение в подготовленные ранее документы
  • в течение 2-х нед. бесплатно;
  • от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
  • от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
  • от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
  1. Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
  2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  3. Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  4. Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
  5. дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
  6. Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
  7. (сделках), заполнение форм ФЭС (4 шт.)
  8. Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК
  9. клиента, регистрация СДЛ, подгрузка свидетельства, (консультация) (услуга на год) (Риск-оценка) +
  10. ОД/ФТ + 3 теста
  11. Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Стоимость
42 000 р.
Внесение изменение в подготовленные ранее документы
  • в течение 2-х нед. бесплатно;
  • от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
  • от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
  • от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.
  1. Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
  2. Разработка правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  3. Обновление и актуализация правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
  4. Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и
  5. дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
  6. Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях
  7. (сделках), заполнение форм ФЭС (4 шт.)
  8. Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК
  9. клиента, регистрация СДЛ, подгрузка свидетельства, (консультация) (услуга на год) (Риск-оценка) +
  10. ОД/ФТ + 3 теста
  11. Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Стоимость
42 000 р.
Внесение изменение в подготовленные ранее документы
  • в течение 2-х нед. бесплатно;
  • от 3 нед.. до 12 нед. включительно - 10 % от АО.;
  • от 13 до 24 нед. включительно - 15% от АО;
  • от 25 нед. до 30 нед. включительно - 30% от АО.