Стали известны новые требования для организаций, проводящих операции с деньгами и имуществом блокируемых лиц.
С 1 февраля 2024 года вступают в силу запреты и ограничения на финансовые операции блокируемых лиц, в том числе совершенные в пользу их интересов и замораживание имущества таких лиц.
Решением Президента РФ блокируемыми лицами признаются некоторые иностранные государства, организации, граждане, лица без гражданства, а также подконтрольные юридические лица.
Для вышеуказанных лиц установлен закрытый перечень операций, которые они вправе совершать и какие ограничения не предусмотрены.
Обязанность обеспечить реализацию запретов и ограничений возлагается на банки, микрофинансовые организации, страховые компании, сотовых операторов, агентства недвижимости и другие организации, указанные в перечне статьи 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закон обязует отчитываться о выполнении специальных мер. Сроки, порядок, состав и формат отчетности устанавливают Центральный банк России для поднадзорных организаций, для остальных - федеральные ведомства, определенные правительством. Соблюдение новых спецмер поручили 3 ведомствам: Федеральной пробирной палате, Роскомнадзору и ФНС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2024 № 41.
Согласно «Закону о банках», в случае неоднократного игнорирования исполнения спецмер и требований Банка России, установленных для их реализации, поднадзорным организациям грозит отзыв лицензии, в том числе запрет на проведение финансовых операций, исключение из реестра и ликвидация через суд.
С 1 февраля 2024 года вступают в силу запреты и ограничения на финансовые операции блокируемых лиц, в том числе совершенные в пользу их интересов и замораживание имущества таких лиц.
Решением Президента РФ блокируемыми лицами признаются некоторые иностранные государства, организации, граждане, лица без гражданства, а также подконтрольные юридические лица.
Для вышеуказанных лиц установлен закрытый перечень операций, которые они вправе совершать и какие ограничения не предусмотрены.
Обязанность обеспечить реализацию запретов и ограничений возлагается на банки, микрофинансовые организации, страховые компании, сотовых операторов, агентства недвижимости и другие организации, указанные в перечне статьи 5 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Закон обязует отчитываться о выполнении специальных мер. Сроки, порядок, состав и формат отчетности устанавливают Центральный банк России для поднадзорных организаций, для остальных - федеральные ведомства, определенные правительством. Соблюдение новых спецмер поручили 3 ведомствам: Федеральной пробирной палате, Роскомнадзору и ФНС, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.01.2024 № 41.
Согласно «Закону о банках», в случае неоднократного игнорирования исполнения спецмер и требований Банка России, установленных для их реализации, поднадзорным организациям грозит отзыв лицензии, в том числе запрет на проведение финансовых операций, исключение из реестра и ликвидация через суд.