У тех, кто хочет начать бизнес, находящийся в правовом поле 115 ФЗ, часто возникает много вопросов.
Конечно, для большинства наших читателей, что это такое 115 ФЗ, в чем его суть, кто контролирует соблюдение норм права в этой сфере, и прочие вопросы кажутся банальными, но новичку часто сложно разобраться. Поэтому мы кратко ответим на базовые вопросы в этом посте.
Отмывание денег — это термин, используемый для описания процесса придания законности полученным незаконным путем деньгам.
Главный нормативно правовой акт - это 115 ФЗ. Закон No 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, принят 7 августа 2001 года. Он состоит из 5 глав, каждая из которых посвящена конкретным вопросам.
Каковы общие положения Закона No 115-ФЗ?
Действие закона распространяется на граждан России, иностранцев, лиц без гражданства и организации, занимающиеся денежными операциями, а также ювелиркой.
В главе 2 рассматриваются меры, предпринимаемые государством для сокращения оборота доходов, полученных незаконным путем.
Где найти список организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся с 115 ФЗ?
Закон No 115 ФЗ, статья 5, содержит исчерпывающий перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется действие 115 ФЗ.
Какие операции подлежат обязательному государственному контролю в России?
Согласно Закону No 115ФЗ, статья 6, в России существуют финансовые операции, подлежащие обязательному государственному контролю.
Главное условие – в сделке участвуют деньги.
На что направлен Закон No 115-ФЗ?
Цель Закона No 115-ФЗ – борьба с отмыванием денег.
Он постоянно обновляется, отражая реалии современной жизни.
Остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам и мы поможем вам разобраться в антиотмывочном законодательстве.
pvk-online.ru
Конечно, для большинства наших читателей, что это такое 115 ФЗ, в чем его суть, кто контролирует соблюдение норм права в этой сфере, и прочие вопросы кажутся банальными, но новичку часто сложно разобраться. Поэтому мы кратко ответим на базовые вопросы в этом посте.
Отмывание денег — это термин, используемый для описания процесса придания законности полученным незаконным путем деньгам.
Главный нормативно правовой акт - это 115 ФЗ. Закон No 115-ФЗ о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, принят 7 августа 2001 года. Он состоит из 5 глав, каждая из которых посвящена конкретным вопросам.
Каковы общие положения Закона No 115-ФЗ?
Действие закона распространяется на граждан России, иностранцев, лиц без гражданства и организации, занимающиеся денежными операциями, а также ювелиркой.
В главе 2 рассматриваются меры, предпринимаемые государством для сокращения оборота доходов, полученных незаконным путем.
Где найти список организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся с 115 ФЗ?
Закон No 115 ФЗ, статья 5, содержит исчерпывающий перечень организаций и индивидуальных предпринимателей, на которых распространяется действие 115 ФЗ.
Какие операции подлежат обязательному государственному контролю в России?
Согласно Закону No 115ФЗ, статья 6, в России существуют финансовые операции, подлежащие обязательному государственному контролю.
Главное условие – в сделке участвуют деньги.
На что направлен Закон No 115-ФЗ?
Цель Закона No 115-ФЗ – борьба с отмыванием денег.
Он постоянно обновляется, отражая реалии современной жизни.
Остались вопросы?
Задайте их нашим специалистам и мы поможем вам разобраться в антиотмывочном законодательстве.
pvk-online.ru