Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:

«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»

Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.

Как известно: предупреждён, значит, спасён.