Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.

Надзорным органом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, занимающихся операциями с драгоценными металлами и драгоценными камнями, является ФКУ «Пробирная палата России».

Через личный кабинет Федеральная служба по финансовому мониторингу распространяет перечень террористов, необходимый для идентификации клиентов. Представление сообщений о сделках обязательного контроля, представление ежеквартальных отчетов, участие в мероприятиях по добровольному сотрудничеству (представление дополнительных сведений, участие в опросах).

Юридические лица и индивидуальные предприниматели подлежат постановке на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации либо внесения соответствующих изменений в их учредительные документы.

Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.

Поскольку вы совершаете операции с драгоценными металлами, и изделий из них (ремонт ювелирных изделий) вы являетесь субъектом 115-ФЗ. На Вас распространяются все требования закона.

Настройте личный кабинет согласно инструкции размещенной на сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу. Убедитесь в правильности настройки сертификатов.

Вам потребуется настроенное рабочее место, ИНН, КПП, наименование организации, электронный адрес, контактный телефон, номер карты специального учета, ЭЦП.

ЭЦП потребуется для подписания заявки на регистрацию личного кабинета, а также для подписания отчетов и сообщений, направляемых в Федеральную службу по финансовому мониторингу.

Удостоверяющий центр, либо его партнер. Наша компания является официальным партером удостоверяющего центра.