Комплексное сопровождение бизнеса для ювелирного сектора по финансовому мониторингу в целях ПОД/ФТ ФРОМУ
Ведение ювелирного бизнеса требует строгого соблюдения 115-ФЗ, но частые изменения в законодательстве и сложные бюрократические процессы делают финансовый мониторинг настоящим вызовом.
Малейшая ошибка в документации может привести к штрафам до 1 000 000 рублей, блокировке счетов и проверкам со стороны Росфинмониторинга.
Мы берем на себя всю работу с документами, отчетностью и личным кабинетом, чтобы ваш бизнес оставался в безопасности и соответствовал требованиям закона.
12 месяцев
