Абонентское обслуживание для риелторов «Комплекс»

Риелторский бизнес входит в число субъектов первичного финансового мониторинга и обязан соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ. Несоблюдение норм ПОД/ФТ может привести к штрафам, проверкам Росфинмониторинга и блокировке деятельности.

Абонентское обслуживание позволяет риелторам организовать систему внутреннего контроля, минимизировать риски и выстроить эффективные отношения с надзорными органами без дополнительных затрат на штатных специалистов.

КОМПЛЕКС

• Разработка и актуализация ПВК с учетом специфики организации
• Наши специалисты сами отследят все изменения и внесут их в Ваши ПВК
• Организуем работу специального должностного лица
• Подготовим документы для проведения вводных и дополнительных инструктажей ПОД/ФТ на протяжении всего года
• Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально)
• Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года
• Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
• Персональный менеджер всегда на связи и готов ответить на любые ваши вопросы в рамках ПОД/ФТ любым удобным для вас способом