Абонентское обслуживание для риелторов “Стандарт”

Риелторский бизнес входит в число субъектов первичного финансового мониторинга и обязан соблюдать требования Федерального закона №115-ФЗ. Несоблюдение норм ПОД/ФТ может привести к штрафам, проверкам Росфинмониторинга и блокировке деятельности.

Абонентское обслуживание позволяет риелторам организовать систему внутреннего контроля, минимизировать риски и выстроить эффективные отношения с надзорными органами без дополнительных затрат на штатных специалистов.

СТАНДАРТ

• Разработка и актуализация ПВК с учетом специфики организации
• Наши специалисты сами отследят все изменения и внесут их в Ваши ПВК
• Организуем работу специального должностного лица
• Подготовим документы для проведения вводных и дополнительных инструктажей ПОД/ФТ на протяжении всего года