Внимание, субъекты 115-ФЗ! Целевой инструктаж по ПОД/ФТ – обязателен!
Сентябрь 2024 года – время повышенного внимания к вопросам противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Росфинмониторинг усиливает контроль, а штрафы за нарушения становятся все жестче.
Мы как обычно оставляем возможность прослушать вебинар по ПОД/ФТ абсолютно бесплатно!
3 и 17 октября в 10.00 по МСК
Не подвергайте свой бизнес риску!
Проведите целевой инструктаж для своих сотрудников, ответственных за ПОД/ФТ.
Почему это важно?
Новые типологии отмывания денег: преступники постоянно совершенствуют свои методы. Целевой инструктаж поможет вашим сотрудникам распознавать новые схемы и эффективно противодействовать им.
Изменения в законодательстве: 115-ФЗ регулярно обновляется. Инструктаж позволит вашим сотрудникам быть в курсе последних изменений и избежать нарушений.
Минимализация рисков: обученные сотрудники – это гарантия того, что ваш бизнес не будет использован для отмывания денег или финансирования терроризма.
Повышение эффективности работы: целевой инструктаж поможет вашим сотрудникам оптимизировать процессы идентификации клиентов и мониторинга операций.
Что должно быть включено в целевой инструктаж?
Актуальные типологии отмывания денег и финансирования терроризма.
Порядок идентификации клиентов и проверки информации о них.
Правила мониторинга операций и выявления подозрительных сделок.
Порядок действий при выявлении подозрительной операции.
Ответственность за нарушения 115-ФЗ.
Не откладывайте на потом!
Проведите целевой инструктаж для своих сотрудников уже сегодня!
Это важно для безопасности вашего бизнеса и соблюдения законодательства.