финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЮВЕЛИРОВ И РИЕЛТОРОВ
Опыт - более 50 000 документов
Обучение сотрудников
Отчеты для росфинмониторинга и пробирного надзора
ГАРАНТИЯ ГОТОВНОСТИ ДОКУМЕНТОВ от 72 часов
КИБЕРПОНЕДЕЛЬНИК!
Забудьте о рутине, повысьте эффективность!
Забудьте о рутине, повысьте эффективность!
Только до 30 ноября у вас есть уникальная возможность стать нашим клиентом и получить невероятные скидки на наши услуги по ПОД/ФТ!
Представьте: вы спокойно занимаетесь любимым делом, а мы заботимся о том, чтобы ваш бизнес был в безопасности и соответствовал всем требованиям законодательства.
Что мы предлагаем:
*Предложения действительны только для новых клиентов
Представьте: вы спокойно занимаетесь любимым делом, а мы заботимся о том, чтобы ваш бизнес был в безопасности и соответствовал всем требованиям законодательства.
Что мы предлагаем:
- Абонентское обслуживание "Стандарт" по ПОД/ФТ - скидка 20%!
- Абонентское обслуживание "Комплекс" по ПОД/ФТ - скидка 25%!
- Скидка 15% на все остальные услуги компании!
*Предложения действительны только для новых клиентов
Последние новости
вопросы и ответы
Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.
Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с Вами свяжется менеджер.
Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с Вами свяжется менеджер.
Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве № 157-2023 от 09 января 2023 года здесь.
Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.
Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.
Обучение проводит специалист по ПОД/ФТ, юрист в области международного права, с академической степенью в области гражданского, административного, финансового права, автор научных статей НИИ правовой политики и конституционного законодательства «Актуальные проблемы государства и права», КазУЭФиМТ «Тенденции и приоритеты современного права и экономики» Наталья Эрфурт.
Сотрудники
- Эрфурт Наталья ВитальевнаНачальник юридического отдела
- Кортунов Владислав АлександровичЮрист-консультант
- Лутцева Валерия ГеннадьевнаЮрист-консультант