Как проверить клиента по паспорту?

⚡️В целях исполнения требований законодательства о ПОД/ФТ для подтверждения достоверности сведений, полученных при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновления информации о них организациям и индивидуальным предпринимателям рекомендуется использовать функционал федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – портал Госуслуг) в части проверки действительности паспорта гражданина Российской Федерации

⚡️Данное письмо от Росфинмониторинга об этом появилось в личных кабинетах пользователей из-за того, что юридические лица и индивидуальные предприниматели используют сведения об утерянных, недействительных паспортах, о паспортах умерших физических лиц, об утерянных бланках паспортов

Сотрудник субъекта первичного финансового мониторинга вправе проверить действительность паспорта физического лица посредством личного аккаунта на портале Госуслуг

Проверка производится бесплатно и выполняется в режиме онлайн, а сведения сверяются с данными МВД России

Как проверить паспорт гражданина Российской Федерации:

1️⃣Откройте сервис Госуслуг;

2️⃣Введите серию и номер паспорта;

3️⃣Введите указанные в документе фамилию и имя;

4️⃣Нажмите «Продолжить».

Результаты проверки:

⚡️статус «действительный» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными оформлялся и является действующим

⚡️статус «недействительный» – паспорт гражданина Российской Федерации просрочен

⚡️статус «данные не найдены» – паспорт гражданина Российской Федерации с такими данными не оформлялся