Новости

Сообщение для аудиторов от РФМ и Минфина

Минфин России и Росфинмониторинг опубликовали информацию о выявлении подозрительных операций, осуществляемых клиентами аудиторских организаций и индивидуальными аудиторами.

Это требование является одним из ключевых в законодательстве Российской Федерации, направленным на борьбу с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения.

Надзорные органы обращают внимание на необходимость эффективного выявления подозрительных операций, основанного на оценке степени риска клиента.

Они призывают аудиторов учитывать результаты оценки рисков совершения операций связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также использовать информацию, предоставляемую Росфинмониторингом, для анализа и обнаружения подозрительных операций.

Также отмечается, что аудиторам следует обратить особое внимание на операции с бюджетными средствами и при необходимости скорректировать систему внутреннего контроля для повышения результативности работы в области противодействия легализации доходов и финансирования терроризма.
2023-08-07 11:10