17 июня 2023 года вступил в силу Приказ Росфинмониторинга от 26.04.2023 №94 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с имуществом". Суть: Вводится обязательный контроль операций возвратного лизинга с физлицами.
Операция по предоставлению имущества по договору лизинга физлицу, которое выступает продавцом предмета лизинга, подлежит обязательному контролю, если ее сумма от 100 тыс. руб. до 1 млн руб.
Информацию о таких операциях лизинговые компании должны представлять в Росфинмониторинг.
Приказ вступает в силу через 15 дней после его официального опубликования и действует 730 дней.
Принят Федеральный закон от 10.07.2023 №298-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который уполномочил Банк России на ведение реестра операторов по приему платежей.
Суть: Будет усилен контроль за деятельностью платежных агентов: появятся реестр и СРО операторов по приему платежей. Президент подписал закон по вопросам усиления контроля за деятельностью платежных агентов.
Расширены требования к лицам, осуществляющим деятельность по приему платежей физлиц. Банк России наделен полномочиями по контролю (надзору) за деятельностью операторов по приему платежей. Будет создан реестр операторов по приему платежей, который будет вести ЦБ.
Предусмотрено создание СРО операторов по приему платежей.
Определен порядок контроля (надзора) за членами СРО, за операторами по приему платежей, которые не входят в СРО. ЦБ будет осуществлять непосредственный контроль (надзор) за соблюдением "антиотмывочного" законодательства.
Закон вступает в силу с 1 октября 2023 г., за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки. Установлены переходные положения.
Принят Федеральный закон от 10.07.2023 №299-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Суть:
Расширен состав субъектов 115-ФЗ. Теперь негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений.