В среду, 06 июля Госдума таки приняла поправки в Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Лоббистом этих поправок с 2019 года, в частности, была Э.Набиуллина. К сожалению, три года финразведка сопротивлялась этой инициативе ЦБ и МИНФИНА. ТЕПЕРЬ ЖЕ В ювелирной отрасли принято решение увеличить пороговую сумму для операций, подлежащих обязательному контролю, с 600 000 руб. до 1 млн. руб. С сфере операций по купле-продаже объектов недвижимости - с 3 млн. руб. до 5 млн. руб. С учетом постоянного роста стоимости жилой недвижимости, до этого момента РФМ, по сути, контролировал ВСЕ сделки по ним в России. Ныне обязанность уведомления о подозрениях возложена на нотариусов и риэлторов. Есть предпосылки к повышению порога до 15-20 млн. руб., но это пока только обсуждается в кулуарах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Есть и нюансы. Банк России и РФМ имеют право определить ЛЮБУЮ операцию, как операцию, подлежащую обязательному контролю, и показатели, которые на это влияют, НПА не обозначены (!). Меньше всего повезло АН. Теперь определён целый список сделок, которые потребуют дополнительного внимания с точки зрения бюрократии 115-ФЗ. О них подробнее читайте в самом документе.