В целях соблюдения требований законодательства ПОД/ФТ субъекты должны соблюдать следующие обязанности:
• проходить инструктажи по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• назначить должностное лицо, ответственное за организацию внутреннего контроля в компании
• разработать правила внутреннего контроля
• организовать проведение внутренних инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ
• информировать Росфинмониторинг о подозрительных сделках и операциях клиентов
Зачастую у предпринимателей остается мало времени для контроля всех пунктов. Несмотря на это, нарушение законодательства и несвоевременное информирование контролирующих органов не освобождает от административной и уголовной ответственности.
Для того, чтобы избежать проблем, подключается услуга по абонентскому обслуживанию, которая позволяет оперативно принимать меры для исключения всех возможных рисков.
Облегчите себе жизнь! Тем более сейчас у нас действует акция: 6 месяцев в подарок при подключении абонентского обслуживания на год