Сообщение Росфинмониторинга для агентов по недвижимости

Индивидуальные предприниматели, осуществляющие посредническую деятельность на рынке недвижимости, обязаны принимать меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Под посреднической деятельностью на рынке недвижимости понимается помощь в заключении сделок по купле-продаже объектов недвижимости, подбор вариантов недвижимости, организация продажи объектов недвижимости по поручению клиентов.

Под данный вид деятельности подпадают ОКВЭДы:

-68.31.1,

-68.31.11,

-68.31.12.

Однако, принадлежность индивидуальных предпринимателей к субъектам Федерального закона N 115-ФЗ определяется не только наличием соответствующего кода ОКВЭД, но и исходя из условий заключенных договоров и характера деловых отношений, возникающих в рамках этих договоров.

В соответствии с представленной информацией, индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, подпадают под действие требований Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Эти требования включают в себя необходимость постановки на учет в Росфинмониторинге и принятия мер ПОД/ФТ, Однако, для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по купле-продаже собственного имущества, требования обозначенного закона не распространяются.