С 8 декабря 2024 года вступают в силу изменения, касающиеся порядка представления отчетов в Росфинмониторинг, что важно для кредитных организаций (КО) и некредитных финансовых организаций (НФО).
Что изменится?
27 ноября 2024 года Банк России опубликовал два указания, которые вносят корректировки в действующий порядок отчетности:
1. Указание Банка России № 6905-У от 21.10.2024
- Внесены изменения в Указание № 5861-У от 15 июля 2021 года, регулирующее отправку данных КО в Росфинмониторинг.
2. Указание Банка России № 6904-У от 21.10.2024
- Внесены изменения в Указание № 4937-У от 17 октября 2018 года, регулирующее отправку отчетности НФО.
Изменения носят технический характер и направлены на приведение ПВК в соответствие с действующими правилами по передаче данных, установленными Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).
Что нужно сделать?
1. Проверьте документацию:
Убедитесь, что ПВК и иные внутренние регламенты вашей организации соответствуют новым требованиям.
2. Актуализируйте практическое применение:
Учтите изменения в работе специалистов, ответственных за отправку сведений.
Почему это важно?
Несмотря на то, что изменения являются техническими, они могут затронуть практическую сторону взаимодействия с Росфинмониторингом. Отчетность, поданная с нарушениями, может повлечь за собой санкции или дополнительные проверки.
Когда изменения вступят в силу?
Указания № 6904-У и № 6905-У начинают действовать с 8 декабря 2024 года.
📌 Совет:
Рекомендуем уже сейчас проверить готовность ваших сотрудников и регламентов, чтобы избежать возможных трудностей с отчетностью в Росфинмониторинг после вступления изменений в силу.
Что изменится?
27 ноября 2024 года Банк России опубликовал два указания, которые вносят корректировки в действующий порядок отчетности:
1. Указание Банка России № 6905-У от 21.10.2024
- Внесены изменения в Указание № 5861-У от 15 июля 2021 года, регулирующее отправку данных КО в Росфинмониторинг.
2. Указание Банка России № 6904-У от 21.10.2024
- Внесены изменения в Указание № 4937-У от 17 октября 2018 года, регулирующее отправку отчетности НФО.
Изменения носят технический характер и направлены на приведение ПВК в соответствие с действующими правилами по передаче данных, установленными Федеральным законом «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (115-ФЗ).
Что нужно сделать?
1. Проверьте документацию:
Убедитесь, что ПВК и иные внутренние регламенты вашей организации соответствуют новым требованиям.
2. Актуализируйте практическое применение:
Учтите изменения в работе специалистов, ответственных за отправку сведений.
Почему это важно?
Несмотря на то, что изменения являются техническими, они могут затронуть практическую сторону взаимодействия с Росфинмониторингом. Отчетность, поданная с нарушениями, может повлечь за собой санкции или дополнительные проверки.
Когда изменения вступят в силу?
Указания № 6904-У и № 6905-У начинают действовать с 8 декабря 2024 года.
📌 Совет:
Рекомендуем уже сейчас проверить готовность ваших сотрудников и регламентов, чтобы избежать возможных трудностей с отчетностью в Росфинмониторинг после вступления изменений в силу.