Регистрация специального должностного лица на сайте Росфинмониторинга

Регистрация СДЛ на сайте Росфинмониторинга является важным шагом на пути к соблюдению требований ПОД/ФТ.

СДЛ отвечает за соблюдение требований 115 ФЗ в организации, являющейся субъектом 115 ФЗ
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Наличие специального должностного лица, обязательное требование, кроме того, деятельность такого сотрудника строго регламентирована законом.

Росфинмониторинг — это организация, которая, осуществляет мониторинг финансовой деятельности с целью выявления любой подозрительной деятельности или операций, которые могут быть использованы для отмывания денег или финансирования терроризма.

В рамках этой деятельности зарегистрированные специальные должностные лица обязаны сообщать о любых подобных действиях, с которыми они сталкиваются, в соответствующие органы.

Регистрация является простой и понятной: для того чтобы стать официальным зарегистрированным специальным должностным лицом на сайте Росфинмониторинга, необходимо выполнить всего несколько шагов.

1. Необходимо предоставить реквизиты организации. Эта информация должна быть точной и актуальной.

2. Нужно подгрузить сертификат о прохождение целевого инструктажа, а также информацию об обучающем центре. Учтите, что обучение СДЛ может пройти только в аккредитованных обучающих центрах. Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве 157−2023 от 09 января 2023 года здесь.

3. С января 2023 года, необходимо в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга подгрузить доверенность на СДЛ. Однако, технически данный функционал на сайте Росфинмониторинга пока не реализован.

Организациям, желающим работать в пределах России, необходимо как можно скорее зарегистрировать СДЛ в Росфинмониторинге, чтобы обеспечить соблюдение законов, касающихся предотвращения отмывания денег и финансирования терроризма.