Наличие специального должностного лица, обязательное требование, кроме того, деятельность такого сотрудника строго регламентирована законом.
Росфинмониторинг#nbsp;— это организация, которая, осуществляет мониторинг финансовой деятельности с#nbsp;целью выявления любой подозрительной деятельности или операций, которые могут быть использованы для#nbsp;отмывания денег или финансирования терроризма.
В#nbsp;рамках этой деятельности зарегистрированные специальные должностные лица обязаны сообщать о#nbsp;любых подобных действиях, с#nbsp;которыми они сталкиваются, в#nbsp;соответствующие органы.
Регистрация является простой и#nbsp;понятной: для#nbsp;того чтобы стать официальным зарегистрированным специальным должностным лицом на#nbsp;сайте Росфинмониторинга, необходимо выполнить всего несколько шагов.
1. Необходимо предоставить реквизиты организации. Эта информация должна быть точной и#nbsp;актуальной.
2. Нужно подгрузить сертификат о#nbsp;прохождение целевого инструктажа, а#nbsp;также информацию об#nbsp;обучающем центре. Учтите, что обучение СДЛ может пройти только в#nbsp;аккредитованных обучающих центрах. Наша компания имеет соглашение с#nbsp;МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с#nbsp;МУМЦФМ. Соглашение о#nbsp;сотрудничестве 157−2023 от#nbsp;09#nbsp;января 2023 года здесь.
3. С#nbsp;января 2023 года, необходимо в#nbsp;личном кабинете организации на#nbsp;сайте Росфинмониторинга подгрузить доверенность на#nbsp;СДЛ. Однако, технически данный функционал на#nbsp;сайте Росфинмониторинга пока не#nbsp;реализован.
Организациям, желающим работать в#nbsp;пределах России, необходимо как можно скорее зарегистрировать СДЛ в#nbsp;Росфинмониторинге, чтобы обеспечить соблюдение законов, касающихся предотвращения отмывания денег и#nbsp;финансирования терроризма.