Борьба с нелегальным бизнесом в сфере ДМДК

По требованиям Правил юридические лица и индивидуальные предприниматели регистрируются в ГИИС ДМДК для постановки на специальный учет в течение 30 календарных дней с даты их государственной регистрации. Однако существуют организации, осуществляющие операции с ДМДК и нарушающие законодательство РФ в сфере ДМДК, о чем свидетельствует значительный объем нелегального оборота ДМДК


Согласно законопроекту кредитным организациям запрещается списывать денежные средства с банковского счета юридического лица или индивидуального предпринимателя в случае, если они включены в перечень участников рынка ДМДК, нарушающих законодательство Российской Федерации в сфере оборота драгоценных металлов и драгоценных камней в части соблюдения обязательного требования по постановке на специальный учет в ГИИС ДМДК и изделий из них на всех этапах этого оборота

Также предлагается установить обязанность для кредитных организаций направлять в Росфинмониторинг информацию о зачислении или списании денежных средств на сумму свыше 1 млн. рублей в операциях с ДМДК, а также сведения о покупке/реализации драгоценных металлов в слитках, монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов физическим лицам, о покупке/реализации индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом у кредитной организации за наличный или безналичный расчет монет из драгоценных металлов и обработанных природных алмазов на сумму свыше 1 млн. рублей

Основная цель законопроекта - снижение вовлечения добросовестных субъектов Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в схемы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма

Порядок формирования перечня участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней устанавливаются Федеральной пробирной палатой по согласованию с Центральным банком Российской Федерации