КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Скачать
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Закажите услугу через кнопку или свяжитесь с нами другим способом
2
Согласуйте и подпишите предоставленный договор
3
Заполните направленную специалистом анкету
4
Произведите оплату. В течение 6 рабочих дней с этого момента услуга будет предоставлена.
1
Закажите услугу через кнопку или свяжитесь с нами другим способом
2
Согласуйте и подпишите предоставленный договор
3
Заполните направленную специалистом анкету
4
Произведите оплату. В течение 6 рабочих дней с этого момента услуга будет предоставлена.
Что входит в услугу:
Что входит в услугу:
Внесение/корректировка остатков
Прием спецификации
Отметки реализации
Внесение изменений в карту специального учета: подгрузка договора, подтверждающего право распоряжения помещением, изменение данных в карте специального учета
Регистрация договора с контрагентом
1. Внесение/корректировка остатков 2. Прием спецификации 3. Оформление реализации партии товара 4. Внесение изменений в карту специального учета: подгрузка договора, подтверждающего право распоряжения помещением, изменение данных в карте специального учета 5. Регистрация договора с контрагентом
1. Внесение/корректировка остатков 2. Прием спецификации 3. Оформление производственного процесса 4. Внесение изменений в карту специального учета 5. Оформление партии металла на аффинаж 6. Регистрация договора с контрагентом
Внесение/корректировка остатков
Оформление квитанции на прием лома клиента
Оформление производственного процесса
Подготовка и отправка квитанции в пробирную палату на опробование и клеймение
Внесение изменений в карту специального учета
Прием квитанции от пробирной палаты с маркированными изделиями
Перевод маркированной заготовки в статус ювелирного изделия
Оформление реализации готового изделия
Регистрация договора с контрагентом
Оформление партии металла на аффинаж
1. Внесение/корректировка остатков 2. Оформление квитанции на прием лома/ЮИ клиента 3. Оформление партии металла на аффинаж 4. Внесение изменений в карту специального учета 5. Оформление реализации товара 6. Регистрация договора с контрагентом
Внесение/корректировка остатков
Прием спецификации
Отметки реализации
Внесение изменений в карту специального учета: подгрузка договора, подтверждающего право распоряжения помещением, изменение данных в карте специального учета
Регистрация договора с контрагентом
1. Внесение/корректировка остатков 2. Прием спецификации 3. Оформление реализации партии товара 4. Внесение изменений в карту специального учета: подгрузка договора, подтверждающего право распоряжения помещением, изменение данных в карте специального учета 5. Регистрация договора с контрагентом
1. Внесение/корректировка остатков 2. Прием спецификации 3. Оформление производственного процесса 4. Внесение изменений в карту специального учета 5. Оформление партии металла на аффинаж 6. Регистрация договора с контрагентом
Внесение/корректировка остатков
Оформление квитанции на прием лома клиента
Оформление производственного процесса
Подготовка и отправка квитанции в пробирную палату на опробование и клеймение
Внесение изменений в карту специального учета
Прием квитанции от пробирной палаты с маркированными изделиями
Перевод маркированной заготовки в статус ювелирного изделия
Оформление реализации готового изделия
Регистрация договора с контрагентом
Оформление партии металла на аффинаж
1. Внесение/корректировка остатков 2. Оформление квитанции на прием лома/ЮИ клиента 3. Оформление партии металла на аффинаж 4. Внесение изменений в карту специального учета 5. Оформление реализации товара 6. Регистрация договора с контрагентом