Финконсалт

Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам

Работаем онлайн по всем региона России

8 (800) 550-39-12

 Звонков бесплатный 

Комплексное сопровождение ювелиров и риелторов по ПОД/ФТ/115 ФЗ

нужна срочная консультация в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ ? 

более 5 лет на рынке

более 400 успешных проверок

55 000 созданных документов

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ

Работа с Пробирной палатой и Росфинмониторингом

Персональный менеджер

Работа с ЛК Росфинмониторинга

Консультация по возникающим вопросам

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

от 600

Оформление электронно-цифровой подписи

Срок изготовления 24 часа

Персональный менеджер

Конфиденциальность

от 2500

Абонентское обслуживание ювелирного и риэлтерского бизнеса

Все документы ПОД/ФТ

Обновление и актуализация документов

Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам

от 900₽ /мес.

Работа с отчетами

Персональный менеджер

Консультация по отправке любого отчета в Личном кабинете РФМ 

Возможность приобретения разовой услуги или годового пакета

от 1650₽

 Операции по хранению и учету драг. камней и металлов

Все журналы учета

Порядок заполнения формы 2-ДМ

Все приложения и квитанции по 41-ФЗ

Новым абонентам годового обслуживания скидка на Инструкцию по УХ -50%

5500

Подготовка к проверке

Персональный менеджер

Восстановление документов за проверяемый период

Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов

Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА 

16500₽

Разработка ПВК 

Приложения к ПВК

Правила внутреннего контроля

3300

 Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Специализированное обучение для ювелиров и риелторов

Свидетельство, зарегистрированный в реестре Росфинмониторинга

Список документов, необходимых для организации ПОД/ФТ/ФРОМУ

3000₽

Опытный специалист компании  Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.

ФИНКОНСАЛТ


Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелирного и риэлторского бизнеса. 

Помогаем оптимизировать работу с документацией.

 Мы работаем онлайн во всех регионах России.

ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?

Учитываем специфику организации

Работаем без ошибок и штрафов

Сотрудники с опытом работы в надзорных органах

Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям

Диверсификация риска не отправки документов в надзорные органы. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет

Конфиденциальность


Документы за 72 часа


Несем материальную ответственность


Популярные вопросы

КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

КАК заказать услугу?

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.  

Что такое ПВК?

Правила внутреннего контроля — это документ, который оформлен на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации, а так же устанавливает обязанности и порядок действий руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя в целях осуществления внутреннего контроля и определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.


Какие могут быть штрафы за отсутствие пвк?

ч.1. ст.15.27 КоАП РФ: Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влекут:


  • предупреждение 
  • штраф от 10 000 до 30 000 для должностных лиц
  • штраф от 50 000 до 100 000 для  юридических лиц


ч.2. ст.15.27 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи влекут:


  • штраф от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц 
  • штраф  от 200 000 до 400 000 тысяч рублей для юридических лиц  
  • или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток


Как пройти обучение?

Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.  Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.

КАКое свидетельсво выдают после обучения по под/фт?

Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве  №157-2021 от 11 января 2021 г.

Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.

ФИНКОНСАЛТ

Профессиональная юридическая помощь

8 (800) 550-39-12

ООО «Финконсалт»   

ИНН/КПП: ‎3906360150/390601001   info@pvk-online.ru  

 © ПВК-Онлайн 2019