ПВК-Онлайн | Комплексное сопровождение ювелиров по ПОД/ФТ

Команда профессиональных юристов с многолетним опытом сопровождения организаций и индивидуальных предпринимателей при проверках Пробирного надзора в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Мы работаем онлайн во всех регионах России. Оказываем услуги для риелторов, ювелиров и ювелирных интернет-магазинов.

Своевременное обновление документов, подготовка и отправка отчетов позволяет избежать больших штрафов во время проверок. Годовое обслуживание - это гарантия того, что ваши документы всегда будут актуальны, а отчеты составлены грамотно и отправлены вовремя. Работаем дистанционно по всей России.

Чем выгодно годовое абонентское сопровождение?

Если своевременно не реагировать на изменения в 115-фз, не следить за информационными сообщениями Росфинмониторинга, можно допустить ошибки в оформлении документов и отправке отчетов. Это грозит штрафами от 50 000руб. при проверке и мерами наказания вплоть до закрытия предприятия.

Таких штрафов можно легко избежать, если доверить контроль вашей документации опытным юристам, которые будут своевременно вносить поправки в отчеты и давать все необходимые консультации.

В течение года с вами будет работать персональный юрист, к которому вы сможете обратиться в любое время и задать интересующий вас вопрос, который будет своевременно реагировать на изменения в законодательстве и будет сопровождать вас при проверках Пробирной палаты.

В годовое абонентское обслуживание входит:

Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
Обновление и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в течение года
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
Разработка Инструкции по учету, хранению, скупке драгоценных металлов, камней и изделий из них
Предоставление журналов учета ювелирных изделий, драгоценных металлов. операций с драгоценными металлами, ценных посылок*

(входит в тариф "Плюс")

Прохождение Целевого инструктажа и наличие сертификата о его прохождении - обязательное условие в работе ювелирного бизнеса и агентств недвижимости. Несоблюдение этого условие приводит к большим штрафам, вплоть до закрытия предприятия.

Очень важно, чтобы сертификат, которые выдается по результату прохождения обучения, соответствовал установленному образцу Росфинмониторинга. Обучение должен проходить человек, назначенный ответственным лицом.

Прохождение обязательного целевого инструктажа с нами имеет следующие преимущества:

обучение проводит бывший работник Пробирной палаты - значит, вы получите ценную и уникальную информацию о подводных камнях при проверках
сертификат гос.образца. Скан сертификата вы можете получить в день прохождения обучения и оперативно высылаем оригинал
во время обучения мы можете также получить консультацию юриста и задать все волнующие вас вопросы
после самого целевого инструктажа вы получаете запись вебинара
при покупке онлайн-обучения по ПОД/ФТ вы получаете разработку и актуализацию ПВК в подарок.

Как проходит обучение?

Обучение проходит в формате вебинара.

Начало: 10.00 по МСК.

Сначала проходит непосредственно инструктаж и общение с юристом, после - тестирование. По результату прохождения тестирования вам присылается скан сертификата.

Запись вебинара вы получаете на следующий день.

С расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе "Тарифы".

Абонентское обслуживание

Обучение

Пробирная палата и РФМ

Прочие услуги

Правила внутреннего контроля — это основной документ, описывающий структуру вашей организации, права и обязанности сотрудников в части требований по соблюдению ПОД/ФТ/ФРОМУ, регламентирующий порядок действий сотрудников в зависимости от наступления обязательств в части соблюдения требований ПВК и законодательства.

Кого мы обучаем?

Если не пройти обучение

Кто проводит обучение?

Наши компании работают вместе с 21 марта 2016 г. За это время Финконсалт
зарекомендовали себя как надежный и добросовестный партнер. Сотрудники данной компании проявили высокий профессионализм, отзывчивость и ответственность.

С удовольствием порекомендуем Вашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Благодарю за помощь в разработке ПВК, при том бесплатно, по акции. Очень приятно было работать, очень отзывчивые сотрудники в этой компании. Составили грамотно, в короткие сроки. Спасибо большое, остались довольны предоставленными услугами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

ИП Медведев Александр Сергеевич работает с ООО «Евротрейд» с декабря 2016 года. За это время компания зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер. Сотрудники данной компании проявили высокий профессионализм, отзывчивость и ответственность.

С удовольствием порекомендуем Вашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Высокий профессионализм и ответственность сотрудников компании позволили нам быстро решить производственные моменты. Выражаем свою глубокую уверенность в сохранении сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!

Вам огромное спасибо, что вы есть!!!

Мы - команда профессиональных юристов с многолетним опытом юридического сопровождения ювелирных компаний и ИП. Мы подготавливаем отчеты для Росфинмониторинга и Пробирного надзора, оказываем полное юридическое сопровождение при проверке. Также занимаемся обучением сотрудников и консультируем по работе с Росфинмониторингом.

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО "ФИНКОНСАЛТ" (ОГРН 1173926026779, ИНН 3906360150), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:

ПР-Т КАЛИНИНА, 117 ОФ.209, 236039, КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия (далее по тексту - Оператор).

Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.

Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:

- Полное наименование организации;

- Сокращенное наименование организации;

- Должность руководителя;

- ФИО руководителя;

- Виды деятельности, зарегистрированные в Пробирном надзоре;

- Код региона;

- Юридический адрес;

- Почтовый адрес;

- ИНН;

- КПП;

- Учетный номер, присвоенный надзорным органом: РФМ, Пробирной палатой (при наличии);

- ФИО слушателя;

- ИНН слушателя;

- Должность слушателя;

- Является ли слушатель специальным должностным лицом;

- Электронная почта;

- Контактное лицо;

- Телефон.

- IP-адрес.

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.

Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:

- предоставление мне услуг/работ;

- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;

- подготовка и направление ответов на мои запросы;

- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.

Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес info@fk39.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.

Заявка на звонок

Комплексное сопровождениеювелиров и риелторов по ПОД/ФТ

Заявка на консультацию

ПРОВЕРОК ПРОЙДЕНО

ДОКУМЕНТОВ СОЗДАНО

ОЦЕНКА КЛИЕНТОВ

ФИНКОНСАЛТ - это

Абонентское обслуживание на год

Зачем вам это нужно?

Заявка

Целевой инструктаж для ювелиров и АН

Зачем вам это нужно?

Заявка

Пробирная палата и Росфинмониторинг

Зачем вам это нужно?

Заявка

Чем мы еще занимаемся?

Кажется, вам это нужно!

Заявка

Тарифы

ПВК

В помощь ювелиру

Процедура заказа ПВК

Заявка на ПВК

Абонентское обслуживание

Документальное сопровождение ПОД/ФТ

Подробнее об Абонентском обслуживании:

Заявка на Абонентское обслуживание

Купить "Абонентское обслуживание"

Инструкция по УХ( 41-ФЗ)

документы по учету и хранению ДМ, ДК и изделий из них

Подробнее об услуге "Инструкция по УХ"

Заявка на Инструкцию по УХ

Купить Инструкцию по УХ

Готов к проверке

Сопровождениепри проверке

Подробнее об услуге "Готов к проверке"

Заявка на тариф "Готов к проверке"

Купить "Готов к проверке"

Работа с отчетами

Все отчеты в Личном кабинете РФМ

Подробнее об услуге "Готов к проверке"

Заявка на услугу "Работа с отчетами"

ПВК - это...?

Что такое ПВК?

Получить список самых популярных ошибок при разработке ПВК

Оставить заявку

Какие могут быть штрафы?

Получить полный список штрафов по 115 Федеральному закону

Оставить заявку

Обучение

Обязательное обучение по ПОД/ФТ

3000₽

Заявка на обучение

Процедура записи на обучение

Обязательное обучение по ПОД/ФТ

Заявка на обучение

Процедура записи на обучение

Отзывы наших клиентов

МАНЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ

ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ

ШПАК ИРИНА ПЕТРОВНА

РОМАНЕНКО ЛЕВ

МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ

НАУМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПОНОМАРЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ

БУСЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА

ЮРИЙ ФЕДОРОВ

АНТОН УШАНОВ

ТАТЬЯНА ЯКИЩИК

Наша команда

Компания прошла проверку СОУТ

Политика конфиденциальности

Данный сайт использует Cookie

Не нашли то, что искали?

Получить консультацию

Инструкция по УХ
( 41-ФЗ)