Комплексное сопровождениеювелиров и риелторов по ПОД/ФТ
Всегда актуальные
документы
Создание документов
за 72 часа
Работа без
штрафов
Работаем по всей
России
Заявка на консультацию
ФИНКОНСАЛТ - это
Команда профессиональных юристов с многолетним опытом сопровождения организаций и индивидуальных предпринимателей при проверках Пробирного надзора в сфере противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Мы работаем онлайн во всех регионах России. Оказываем услуги для риелторов, ювелиров и ювелирных интернет-магазинов.
Абонентское обслуживание на год
Своевременное обновление документов, подготовка и отправка отчетов позволяет избежать больших штрафов во время проверок. Годовое обслуживание - это гарантия того, что ваши документы всегда будут актуальны, а отчеты составлены грамотно и отправлены вовремя. Работаем дистанционно по всей России.
Зачем вам это нужно?
Чем выгодно годовое абонентское сопровождение?
Если своевременно не реагировать на изменения в 115-фз, не следить за информационными сообщениями Росфинмониторинга, можно допустить ошибки в оформлении документов и отправке отчетов. Это грозит штрафами от 50 000руб. при проверке и мерами наказания вплоть до закрытия предприятия.
Таких штрафов можно легко избежать, если доверить контроль вашей документации опытным юристам, которые будут своевременно вносить поправки в отчеты и давать все необходимые консультации.
В течение года с вами будет работать персональный юрист, к которому вы сможете обратиться в любое время и задать интересующий вас вопрос, который будет своевременно реагировать на изменения в законодательстве и будет сопровождать вас при проверках Пробирной палаты.
В годовое абонентское обслуживание входит:
- Организация работы Специального должностного лица с учетом специфики деятельности
- Разработка Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ
- Обновление и актуализация Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в течение года
- Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ
- Разработка Инструкции по учету, хранению, скупке драгоценных металлов, камней и изделий из них
- Предоставление журналов учета ювелирных изделий, драгоценных металлов. операций с драгоценными металлами, ценных посылок*
(входит в тариф "Плюс")
Заявка
Целевой инструктаж для ювелиров и АН
Мы проводим обязательный целевой инструктаж для ювелиров и риелторов. По прохождении обучения выдаем сертификат, который будет числиться в реестре Росфинмониторинга. Обучение проводит юрист, бывший работник Пробирной палаты.
Зачем вам это нужно?
Прохождение Целевого инструктажа и наличие сертификата о его прохождении - обязательное условие в работе ювелирного бизнеса и агентств недвижимости. Несоблюдение этого условие приводит к большим штрафам, вплоть до закрытия предприятия.
Очень важно, чтобы сертификат, которые выдается по результату прохождения обучения, соответствовал установленному образцу Росфинмониторинга. Обучение должен проходить человек, назначенный ответственным лицом.
Прохождение обязательного целевого инструктажа с нами имеет следующие преимущества:
- обучение проводит бывший работник Пробирной палаты - значит, вы получите ценную и уникальную информацию о подводных камнях при проверках
- сертификат гос.образца. Скан сертификата вы можете получить в день прохождения обучения и оперативно высылаем оригинал
- во время обучения мы можете также получить консультацию юриста и задать все волнующие вас вопросы
- после самого целевого инструктажа вы получаете запись вебинара
- при покупке онлайн-обучения по ПОД/ФТ вы получаете разработку и актуализацию ПВК в подарок.
Как проходит обучение?
Обучение проходит в формате вебинара.
Начало: 10.00 по МСК.
Сначала проходит непосредственно инструктаж и общение с юристом, после - тестирование. По результату прохождения тестирования вам присылается скан сертификата.
Запись вебинара вы получаете на следующий день.
С расписанием можно ознакомиться на сайте в разделе "Тарифы".
Заявка
Пробирная палата и Росфинмониторинг
Мы проводим консультации по постановке на учет в Пробирной палате (ГИПН) в любом регионе РФ, работе с Личным кабинетом Росфинмониторинга и отправке сообщений с отчетами. Это все значительно успростит ведение документации и поможет избежать больших штрафов.
Зачем вам это нужно?
Проверки Пробирной палаты проходят один раз в три года (к слову, сейчас рассматриваются поправки в законодательство об увеличении количества проверок). Вероятность того, что проверка придет именно к вам, зависит от риск-оценки.
Риск-оценка будет низкой, если вы будете грамотно работать с Личным кабинетом Росфинмониторинга, корректно составлять отчеты о проверках по ПОД/ФТ/ФРОМУ и отправлять их вовремя. К сожалению, иногда этим пренебрегают, из-за чего получают большие штрафы.
Также штраф можно получить, если вовремя не встать на учет в ГИПН (Государственная Инспекция Пробирного Надзора).
Наши юристы проводят следующие консультации:
- постановка на спец.учет
- внесение изменений в карту постановки на спец.учет
- работа с Личным кабинетом РФМ
- предоставление информации в РФМ о проведенных операциях (сделках)
- настройка рабочего места для работы на сайте РФМ
- заполнение форм ФЭС
Также консультируем по индивидуальным вопросам. Чтобы получить услугу - закажите обратный звонок на нашем сайте или оформите заявку с помощью онлайн-консультанта.
Заявка
Чем мы еще занимаемся?
Мы оказываем большой спектр юридических услуг для ювелирного бизнеса и помогаем оптимизировать вашу работу с документацией. Ознакомиться со списком дополнительных услуг - кнопка "Подробнее"
Кажется, вам это нужно!
Дополнительные услуги, которые вы можете у нас заказать:
- Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов и драгоценных камней
- Инструкции о проведении операций по скупке ценностей и лома
- Журналы для организации учета, хранения и скупки
- журнал оперативного учета
- журнал учета посылок
- журнал приобретения драг.металлов и драг.камней
- журнал изготовления ювелирных изделий
- журнал учета готовой продукции
- прочие документы - Электронная подпись
- Разработка и актуализация ПВК
Электронная цифровая подпись нужна для регистрации Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга.
Без ЭЦП в Личном кабинете вы сможете только скачивать и просматривать Перечень, подгружать актуальные ПВК. А вот отчеты и информационные сообщения в Росфинмониторинг отправить без ЭЦП уже не получится.
Срок изготовления ЭЦП — 72 часа с момента заполнения анкеты от юристов. Стоимость услуги — 3500 руб.
Получить услугу легко. Достаточно оставить заявку с помощью онлайн-консультанта, заказать обратный звонок или заполнить форму ниже.
Заявка
Абонентское обслуживание
Обучение
Пробирная палата и РФМ
Прочие услуги
Тарифы
Минимальный срок подписки — 1 год
ПВК
В помощь ювелиру
Процедура заказа ПВК
1. Заполните анкету
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки
3. На Вашу почту будет отправлено сообщение с разработанными Правилами внутреннего контроля
Доверьте оформление ПВК профессионалам!
Критерии к оформлению и разработке правил внутреннего контроля регулярно меняются. Наши юристы следят за изменениями в рекомендациях к разработке от Росфинмониторинга и создают пакет документов в соответствиями с последними требованиями.
Правила внутреннего контроля
Приложения к ПВК
* Акция действует:
1. при прохождении обучения по ПОД/ФТ;
3000 ₽
Заявка на ПВК
Юр. лицо
ИП
Заявка на ПВК (Бесплатно)
Юр. лицо
ИП
Абонентское обслуживание
Документальное сопровождение ПОД/ФТ
Подробнее об Абонентском обслуживании:
Подойдет для организаций и предпринимателей, работающих со своим личным кабинетом в РФМ, но не имеющих возможности своевременно вносить изменения в свои документы Внутреннего контроля ПОД/ФТ.
Мы готовы взяться за документальное сопровождение вашего бизнеса в течение года. В пакет услуг включается:
1. Разработка и актуализация Правил внутреннего контроля
2. Создание и актуализация полного перечня документов, регламентированных Законодательством ПОД/ФТ
3. Дополнение документами с учетом изменений Законодательства ПОД/ФТ
4. Создание документов с учетом внутренних изменений
5. Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей
Процедура заказа Абонентского обслуживания
1. Заполните контактные данные
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных
3. Все разрабатываемые документы в рамках абонентского обслуживания будут направляться Вам на адрес электронной почты
Все документы ПОД/ФТ
Обновление и актуализация документов
Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам
800₽ / мес
Заявка на Абонентское обслуживание
Купить "Абонентское обслуживание"
Абонентское обслуживание
9600 ₽
Инструкция по УХ
( 41-ФЗ)
документы по учету и хранению ДМ, ДК и изделий из них
Подробнее об услуге "Инструкция по УХ"
Что входит в данную услугу:
Для ремонта
1. Порядок заполнения формы №2-ДМ (в т.ч. и давальческое)
2. Приложение к форме №2-ДМ
3. Формы №2-ДМ
4.Форма ИНВ 8 и копия формы №ИНВ-8А
5. Журнал регистрации квитанции формы БО 10-ДМ, а также сама квитанция
6. Все журналы учета
7. Нормы потерь драгоценных металлов
8. Порядок заполнения Приложения к форме №2-ДМ отходы
Для розницы
1. Инструкция по УХ
2. Акт вскрытия ценных посылок
3. Выписка из постановления 55
4. Договор о полной материальной ответственности
5. Журналы регистрации
6. Информация для покупателей
7. Приказы
8. Форма ИНВ-8 и ИНВ-8А
Для скупки
1. Инструкция по УХ
2. Договор о полной материальной ответственности
3. Информация для сдатчиков ценностей
4. Правила скупки
5. Приказ об утверждении инструкции
6. Формы 1-5
Процедура заказа Инструкции по УХ
1. Заполните контактные данные
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных
3. Все разрабатываемые документы в рамках услуги будут направляться Вам на адрес электронной почты
Все журналы учета
Порядок заполнения формы 2-ДМ
Все приложения и квитанции по 41-ФЗ
Новым абонентам годового обслуживания скидка на Инструкцию по УХ -50%
5000 руб.
Заявка на Инструкцию по УХ
Купить Инструкцию по УХ
Инструкция по УХ
5000 ₽
Готов к проверке
Сопровождениепри проверке
Подробнее об услуге "Готов к проверке"
Подойдет для организаций и предпринимателей, к которым пришли с проверкой Надзорные органы, либо тем, кто хочет восстановить свои документы с годовой историей.
Работаем по распоряжениям и предписаниям.
Подготовим все необходимые документы по ПОД/ФТ с нужной глубиной истории, истребуемые Надзорным органом, в том числе:
1. Правила внутреннего контроля (все необходимые версии)
2. Приказы и должностные инструкции
3. Справки и пояснительные записки
4. Дополнительные и вводные инструктажи (на все изменения законодательства и внутриорганизационные изменения)
5. Планы, программы, графики обучения сотрудников
Процедура заказа тарифа "Готов к проверке"
1. Заполните контактные данные
2. С Вами свяжется Ваш персональный менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных
3. Все разрабатываемые документы в рамках абонентского обслуживания будут направляться Вам на адрес электронной почты
4. Все запросы по предписаниям и распоряжениям Пробирного надзора и Росфинмониторинга будут обрабатываться в максимально короткие сроки
Персональный менеджер
Восстановление документов за проверяемый период
Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
Бесплатное обучение ПОД/ФТ 1 сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА
15 000₽
Заявка на тариф "Готов к проверке"
Купить "Готов к проверке"
Готов к проверке
15000 ₽
Работа с отчетами
Все отчеты в Личном кабинете РФМ
Подробнее об услуге "Готов к проверке"
Поможем с отправкой всех видов отчетов для Росфинмониторинга. Это нужно, чтобы уровень оценки риска в Личном кабинете был низкий, что снизит вероятность внеплановой проверки и получения высоких штрафов.
1. Ежеквартальный отчет о количестве сделок за отчетный период
2. Полугодовой отчет о проведении внутреннего контроля
3. Годовой отчет о рисках ОД/ФТ
Можно заказать как разовую услугу, так и годовой пакет, который сэкономит ваше время и деньги
Процедура заказа тарифа "Работа с отчетами"
1. Заполните контактные данные
2. С Вами свяжется Ваш персональный менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных
Персональный менеджер
Консультация по отправке любого отчета в Личном кабинете РФМ
Возможность приобретения разовой услуги или годового пакета
от 1500₽
Заявка на услугу "Работа с отчетами"
Обучение
Кого мы обучаем?
Наша компания занимается обучением ответственных лиц от организаций, попадающих под законодательство ПОД/ФТ.
В частности - мы работаем с ювелирным бизнесом и риелторами. Наш инструктаж разработан в соответствии со спецификой этих отраслей.
Если не пройти обучение
Прохождение целевого инструктажа и теста является обязательным для ответственных или специальных должностных лиц.
Также обязательно иметь сертификат, подтверждающий, что данный сотрудник прошел обучение.
Отсутствие сертификата может повлечь за собой многочисленные штрафы, вплоть до приостановления деятельности.
Кто проводит обучение?
Обучение проводит лектор с опытом работы в Пробирной Палате.
Наша компания прошла аккредитацию Росфинмониторинга. Мы выдаем сертификаты государственного образца, которые числятся в реестре Росфинмониторинга.
Скан сертфиката высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.
После прохождения вы получаете ПВК бесплатно.
Дата вебинара
24 декабря
Обязательное обучение по ПОД/ФТ
Специализированное обучение для ЮВЕЛИРОВ и РИЕЛТОРОВ
Получение обязательного СЕРТИФИКАТА, зарегистрированного в реестре Росфинмониторинга
Бесплатная разработка ПВК при прохождении обучения
Предоставление списка документов, необходимых для организации ПОД/ФТ
3000₽
Заявка на обучение
Юр. лицо
ИП
Внимание! Представленная информация будет использована для составления свидетельств. В случае обнаружения ошибок свидетельства не переделываются.
Внимание! Представленная информация будет использована для составления свидетельств. В случае обнаружения ошибок свидетельства не переделываются.
Процедура записи на обучение
1. Заполните анкету.
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки на обучение и (или) уточнения необходимых данных.
3. Пройдите обучение и получите сертификат + ПВК в подарок.
Деятельность осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве №159-2018 от 09.01.2018г. между Автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и ООО "Финконсалт"
Обязательное обучение по ПОД/ФТ
Без выдачи сертификата
о прохождении Целевого инструктажа
Специализированное обучение для ЮВЕЛИРОВ и РИЕЛТОРОВ
Бесплатно
Заявка на обучение
Юр. лицо
ИП
Процедура записи на обучение
1. Заполните анкету.
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки на обучение и (или) уточнения необходимых данных.
3. Пройдите БЕСПЛАТНОЕ обучение.
Деятельность осуществляется на основании Соглашения о сотрудничестве №159-2018 от 09.01.2018г. между Автономной некоммерческой организацией "Международный учебно-методический центр финансового мониторинга" и ООО "Финконсалт"
ПВК - это...?
Отвечаем на самые популярные вопросы
Что такое ПВК?
Правила внутреннего контроля — это основной документ, описывающий структуру вашей организации, права и обязанности сотрудников в части требований по соблюдению ПОД/ФТ/ФРОМУ, регламентирующий порядок действий сотрудников в зависимости от наступления обязательств в части соблюдения требований ПВК и законодательства.
Получить список самых популярных ошибок при разработке ПВК
Оставить заявку
Какие могут быть штрафы?
Неисполнение требований законодательства в части осуществления внутреннего контроля — от 50 000 до 100 000 рублей.
Бездействие по отношению к требованиям законодательства по осуществлению внутреннего контроля и предоставления сведений — от 200 000 до 400 000 рублей .
Получить полный список штрафов по 115 Федеральному закону
Оставить заявку
Отзывы наших клиентов
МАНЧЕВСКИЙ СЕРГЕЙ ГЕННАДЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО "Янтарное сияние", г.Калининград
Наши компании работают вместе с 21 марта 2016 г. За это время Финконсалт
зарекомендовали себя как надежный и добросовестный партнер. Сотрудники данной компании проявили высокий профессионализм, отзывчивость и ответственность.
С удовольствием порекомендуем Вашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ
Генеральный директор ООО "Бриз", г. Москва
Выражаем благодарность команде Финконсалт за оперативность в оформлении документов, готовность помочь по дополнительным вопросам, доброжелательность и профессионализм.
ШПАК ИРИНА ПЕТРОВНА
Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
Благодарю за помощь в разработке ПВК, при том бесплатно, по акции. Очень приятно было работать, очень отзывчивые сотрудники в этой компании. Составили грамотно, в короткие сроки. Спасибо большое, остались довольны предоставленными услугами. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
РОМАНЕНКО ЛЕВ
Член Творческого союза художников, Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
Я не бизнесмен , я творческий человек. Очень рад что вы работаете со мной. Без вашей помощи я бы не справился с использованием законов и указов нашего правительства. Желаю в следующем году вам всего самого наилучшего!
МЕДВЕДЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
ИП Медведев Александр Сергеевич работает с ООО «Евротрейд» с декабря 2016 года. За это время компания зарекомендовала себя как надежный и добросовестный партнер. Сотрудники данной компании проявили высокий профессионализм, отзывчивость и ответственность.
С удовольствием порекомендуем Вашу компанию. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
НАУМОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
Высокий профессионализм и ответственность сотрудников компании позволили нам быстро решить производственные моменты. Выражаем свою глубокую уверенность в сохранении сложившихся деловых отношений, надеемся на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество!
Вам огромное спасибо, что вы есть!!!
ПОНОМАРЕВ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
ИП Пономарёв Д.В. выражает благодарность за успешное сотрудничество.
Стоит отметить высокий профессиональный подход к делу, а также готовность объяснить и помочь с возникшими затруднениями.
У нас остались положительные впечатления от общения с сотрудниками компании.
БУСЛОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Индивидуальный предприниматель, г.Калининград
Работаю с компанией не первый год. Ребятам спасибо, я работала не с одним менеджером, так уж получилось, но все молодцы, консультируют, идут навстречу.
ЮРИЙ ФЕДОРОВ
ООО "Мастерские Юрия Федорова"
ООО "Торговый дом Юрия Федорова"
Работой с компанией Финконсалт очень довольны. Спасибо большое за высокий профессионализм и доброжелательное отношение. Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
АНТОН УШАНОВ
Индивидуальный предприниматель
Финконсалт — это та компания, которая помогает мне вести дела, не отвлекаясь от основных задач в моем бизнесе. Здесь работают специалисты со знанием своего дела, находящие ответы на интересующие меня вопросы. Желаю всегда быть на высоте и идти верным курсом!
ТАТЬЯНА ЯКИЩИК
YAKISCHIK,
ювелирный интернет-магазин
Большое спасибо организации Финконсалт за своевременную и квалифицированную помощь! Благодаря Вашей помощи, я могу заниматься своим делом, а не тратить время и разбираться в вопросах работы с документами
Наша команда
Владимир Ткаченко
Генеральный директор
Наталья Эрфурт
Руководитель юридического отдела
Ольга Буланова
Специалист по ПОД/ФТ
Екатерина Дмитриева
Персональный менеджер
Олеся Дубовова
Персональный менеджер
Галина Буянова
Персональный менеджер
Тимофей Бодак
Системный администратор
Сергей Мартыненко
Персональный менеджер
Александра Якимавичуте
Персональный менеджер
Анна Буткеева
Интернет-маркетолог
Ася Демьяненко
Руководитель HR-отдела
Наталья Мецкер
Бухгалтер
Ткачёва Елена
Юрист
Компания прошла проверку СОУТ
Мы - команда профессиональных юристов с многолетним опытом юридического сопровождения ювелирных компаний и ИП. Мы подготавливаем отчеты для Росинфомониторинга и Пробирного надзора, оказываем полное юридическое сопровождение при проверке. Также занимаемся обучением сотрудников и консультируем по работе с Росфинмониторингом.
ООО «Финконсалт» ИНН/КПП: 3906360150/390601001 www.pvk-online.ru © ПВК-Онлайн 2019
Политика конфиденциальности
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО "ФИНКОНСАЛТ" (ОГРН 1173926026779, ИНН 3906360150), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
ПР-Т КАЛИНИНА, 117 ОФ.209, 236039, КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Полное наименование организации;
- Сокращенное наименование организации;
- Должность руководителя;
- ФИО руководителя;
- Виды деятельности, зарегистрированные в Пробирном надзоре;
- Код региона;
- Юридический адрес;
- Почтовый адрес;
- ИНН;
- КПП;
- Учетный номер, присвоенный надзорным органом: РФМ, Пробирной палатой (при наличии);
- ФИО слушателя;
- ИНН слушателя;
- Должность слушателя;
- Является ли слушатель специальным должностным лицом;
- Электронная почта;
- Контактное лицо;
- Телефон.
- IP-адрес.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес info@fk39.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст
Не нашли то, что искали?
Закажите бесплатную консультацию юристов.
Просто оставьте свои контакты — мы перезвоним!