Финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам
Работаем онлайн по всем региона России
8 (800) 550-39-12
Звонков бесплатный
Финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риэлторам
Работаем онлайн по всем региона России
8 (800) 550-39-12
Звонков бесплатный
нужна срочная консультация в области финансового мониторинга и ПОД/ФТ ?
более 5 лет на рынке
более 400 успешных проверок
55 000 созданных документов
Работа с Пробирной палатой и Росфинмониторингом
Персональный менеджер
Работа с ЛК Росфинмониторинга
Консультация по возникающим вопросам
Сотрудники с опытом работы в надзорных органах
от 600 ₽
Заявка
Оформление электронно-цифровой подписи
Срок изготовления 24 часа
Персональный менеджер
Конфиденциальность
от 2500 ₽
Заявка
Абонентское обслуживание ювелирного и риэлтерского бизнеса
Все документы ПОД/ФТ
Обновление и актуализация документов
Обучение сотрудников вводным и дополнительным инструктажам
от 900₽ /мес.
Заявка
Работа с отчетами
Персональный менеджер
Консультация по отправке любого отчета в Личном кабинете РФМ
Возможность приобретения разовой услуги или годового пакета
от 1650₽
Работа с отчетами
Операции по хранению и учету драг. камней и металлов
Все журналы учета
Порядок заполнения формы 2-ДМ
Все приложения и квитанции по 41-ФЗ
Новым абонентам годового обслуживания скидка на Инструкцию по УХ -50%
Подробнее об услуге "Инструкция по УХ"
Что входит в данную услугу:
Для ремонта
1. Порядок заполнения формы №2-ДМ (в т.ч. и давальческое)
2. Приложение к форме №2-ДМ
3. Формы №2-ДМ
4.Все приложения и квитанции по 41-ФЗ
5. Журнал регистрации квитанции формы БО 10-ДМ, а также сама квитанция
6. Все журналы учета
7. Нормы потерь драгоценных металлов
8. Порядок заполнения Приложения к форме №2-ДМ отходы
Для розницы
1. Инструкция по УХ
2. Акт вскрытия ценных посылок
3. Выписка из постановления 55
4. Договор о полной материальной ответственности
5. Журналы регистрации
6. Информация для покупателей
7. Приказы
8. Форма ИНВ-8 и ИНВ-8А
Для скупки
1. Инструкция по УХ
2. Договор о полной материальной ответственности
3. Информация для сдатчиков ценностей
4. Правила скупки
5. Приказ об утверждении инструкции
6. Формы 1-5
Процедура заказа Инструкции по УХ
1. Заполните контактные данные
2. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и получения необходимых данных
3. Все разрабатываемые документы в рамках услуги будут направляться Вам на адрес электронной почты
5500 ₽
Заявка на Инструкцию по УХ
Подготовка к проверке
Персональный менеджер
Восстановление документов за проверяемый период
Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов
Бесплатное обучение ПОД/ФТ одного сотрудника с выдачей СВИДЕТЕЛЬСТВА
16500₽
Подготовка к проверке
Разработка ПВК
Приложения к ПВК
Правила внутреннего контроля
3300 ₽
Заявка на ПВК
Юр. лицо
ИП
Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Специализированное обучение для ювелиров и риелторов
Свидетельство, зарегистрированный в реестре Росфинмониторинга
Список документов, необходимых для организации ПОД/ФТ/ФРОМУ
3000₽
Заявка на обучение
Юр. лицо
ИП
Внимание! Представленная информация будет использована для составления свидетельств. В случае обнаружения ошибок свидетельства не переделываются.
Внимание! Представленная информация будет использована для составления свидетельств. В случае обнаружения ошибок свидетельства не переделываются.
Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.
Задать вопрос специалисту
Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелирного и риэлторского бизнеса.
Помогаем оптимизировать работу с документацией.
Мы работаем онлайн во всех регионах России.
Учитываем специфику организации
Работаем без ошибок и штрафов
Сотрудники с опытом работы в надзорных органах
Заботимся о наших клиентах: позвоним, напомним, проконсультируем по требованиям
Диверсификация риска не отправки документов в надзорные органы. В случае возникновения технических проблем со стороны клиента, ваш личный менеджер сам отправить отчет
Конфиденциальность
Документы за 72 часа
Несем материальную ответственность
КАК ДАВНО СУЩЕСТВУЕТ ВАША КОМПАНИЯ?
Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.
КАК заказать услугу?
Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету. С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.
Что такое ПВК?
Правила внутреннего контроля — это документ, который оформлен на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации, а так же устанавливает обязанности и порядок действий руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя в целях осуществления внутреннего контроля и определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.
Какие могут быть штрафы за отсутствие пвк?
ч.1. ст.15.27 КоАП РФ: Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влекут:
ч.2. ст.15.27 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи влекут:
Как пройти обучение?
Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер. Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.
КАКое свидетельсво выдают после обучения по под/фт?
Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве №157-2021 от 11 января 2021 г.
Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.
ФИНКОНСАЛТ
Профессиональная юридическая помощь
8 (800) 550-39-12
Заявка
ООО «Финконсалт»
ИНН/КПП: 3906360150/390601001 info@pvk-online.ru
© ПВК-Онлайн 2019
Политика конфиденциальности
Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года свободно, своей волей и в своем интересе выражаю свое безусловное согласие на обработку моих персональных данных ООО "ФИНКОНСАЛТ" (ОГРН 1173926026779, ИНН 3906360150), зарегистрированным в соответствии с законодательством РФ по адресу:
ПР-Т КАЛИНИНА, 117 ОФ.209, 236039, КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Россия (далее по тексту - Оператор).
Персональные данные - любая информация, относящаяся к определенному или определяемому на основании такой информации физическому лицу.
Настоящее Согласие выдано мною на обработку следующих персональных данных:
- Полное наименование организации;
- Сокращенное наименование организации;
- Должность руководителя;
- ФИО руководителя;
- Виды деятельности, зарегистрированные в Пробирном надзоре;
- Код региона;
- Юридический адрес;
- Почтовый адрес;
- ИНН;
- КПП;
- Учетный номер, присвоенный надзорным органом: РФМ, Пробирной палатой (при наличии);
- ФИО слушателя;
- ИНН слушателя;
- Должность слушателя;
- Является ли слушатель специальным должностным лицом;
- Электронная почта;
- Контактное лицо;
- Телефон.
- IP-адрес.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.
Данное согласие дается Оператору для обработки моих персональных данных в следующих целях:
- предоставление мне услуг/работ;
- направление в мой адрес уведомлений, касающихся предоставляемых услуг/работ;
- подготовка и направление ответов на мои запросы;
- направление в мой адрес информации, в том числе рекламной, о мероприятиях/товарах/услугах/работах Оператора.
Настоящее согласие действует до момента его отзыва путем направления соответствующего уведомления на электронный адрес info@fk39.ru. В случае отзыва мною согласия на обработку персональных данных Оператор вправе продолжить обработку персональных данных без моего согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.06.2006 г.
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст
Не нашли то, что искали?
Закажите бесплатную консультацию юристов.
Просто оставьте свои контакты — мы перезвоним!