Комплексное сопровождение ювелиров и риелторов по ПОД/ФТ/115 ФЗ

Наша компания активно помогает клиентам решать их бизнес задачи уже более 5 лет. За это время мы разработали более 20 000 инструкций по УХ и прочих документов для ювелиров. Нашими услугами пользуются компании по всей России.

Выберете нужную для вас услугу и заполните анкету.  С Вами свяжется менеджер для подтверждения заявки и уточнения данных. Все необходимые документы вы получите на указанный вами адрес электронной почты. Мы работаем системой электронного документооборота. По запросу высылаем оригиналы документов.  

Правила внутреннего контроля — это документ, который оформлен на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации, а так же устанавливает обязанности и порядок действий руководителя организации, индивидуального предпринимателя и работников организации, индивидуального предпринимателя в целях осуществления внутреннего контроля и определяет сроки выполнения обязанностей в целях осуществления внутреннего контроля, а также лиц, ответственных за их реализацию.

ч.1. ст.15.27 КоАП РФ: Неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, не повлекшее непредставления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, либо об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, а равно повлекшее представление названных сведений в уполномоченный орган с нарушением установленных порядка и сроков влекут:

• предупреждение 
• штраф от 10 000 до 30 000 для должностных лиц
• штраф от 50 000 до 100 000 для  юридических лиц

ч.2. ст.15.27 КоАП РФ: Действия (бездействие), предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление в уполномоченный орган недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, а равно непредставление сведений об операциях, в отношении которых у сотрудников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, за исключением случаев, предусмотренных частью 1.1 настоящей статьи влекут:

• штраф от 30 000 до 50 000 рублей для должностных лиц 
• штраф  от 200 000 до 400 000 тысяч рублей для юридических лиц  
• или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток

Обучение проходит в формате вебинара. Вы можете поучаствовать из любой точки страны, не выходя из дома. Для этого достаточно иметь выход в интернет, смартфон или компьютер.  Чтобы записаться просто оставьте заявку на сайте, и с вами свяжется менеджер.

Наша компания имеет соглашение с МУМЦФМ, которое учреждено Росфинмониторингом. Бланк свидетельства согласован с МУМЦФМ. Соглашение о сотрудничестве  №157-2021 от 11 января 2021 г.

Скан свидетельства высылаем в день обучения по запросу. Оперативно высылаем оригиналы.