Финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
8 (800) 550-39-12
Звонков бесплатный
Горячие предложения лета!
- Скидки до 40% на Абонентское обслуживание
«ПАКЕТОМ ДЕШЕВЛЕ»! - Скидка 10% на любую услугу компании за Ваш отзыв
- Любое обучение за 1800 ₽ вместо 3000 ₽
Задать вопрос специалисту
Срок акций ограничен
НАША СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ:
ЮРИДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА ПО 115-ФЗ
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" № 115 регулирует деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ.
Основными обязанностями организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере ПОД/ФТ являются:
- назначение специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля (ПВК);
- разработка и утверждение правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
- прохождение обучения в сфере ПОД/ФТ;
- идентификация клиентов (обязательное применение принципа «знай своего клиента», их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев;
- регистрация в надзорных органах;
- проверка наличия среди своих клиентов организаций и физических лиц, включенных в перечни организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения;
- представление в надзорные органы сведений и информации, предусмотренной законодательством о ПОД/ФТ;
- документальное фиксирование информации, представляемой в надзорные органы, и ее надлежащее хранение;
- проведение на регулярной основе (не реже одного раза в полугодие) внутренних проверок выполнения правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, требований нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ.
Действует гибкая система скидок для наших клиентов
Задать вопрос специалисту
ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО НАС?
Документы за 72 часа
Оперативная разработка документов с учетом специфики организации
Квалифицированные специалисты
Сотрудники с опытом работы в надзорных органах
100% гарантия!
Несем материальную ответственность перед своими клиентами
8 лет +
Более 8-и лет наша команда работает в сфере ПОД/ФТ
Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.
Задать вопрос специалисту
Правила внутреннего контроля — это документ, оформленный на бумажном носителе, регламентирующий организационные основы работы, направленной на противодействие легализации (отмыванию) доходов в организации. ПВК необходимо проверять и актуализировать по мере выхода новых норм права в сфере ПОД/ФТ.
ТОП ошибок в ПВК
ТОП ошибок в ПВК
Список документов на случай проверки
Список документов на случай проверки
ФИНКОНСАЛТ
Оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риэлторов. Помогаем оптимизировать работу с документацией. Мы работаем онлайн во всех регионах России.
Обеспечиваем комплексное сопровождение ювелирных компаний и агентств недвижимости в рамках законодательства ПОД/ФТ. Нам доверяют более 2 000 компаний.
Все ключевые специалисты: юристы, лекторы обучающего центра, а так же персональные менеджеры проходят постоянное повышение квалификации.
Проводим обучение ответственных лиц от организаций, являющихся субъектами антиотмывочного законодательства. Целевой инструктаж по ПОДФ/ФТ, повышение уровня знаний, а так же индивидуальное обучение по 41-ФЗ.
Ведение вашего Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга в течение всего года или разово. Мы помогаем в заполнении анкетных данных, загрузке в личный кабинет ПВК клиента, регистрации СДЛ, подгрузке сертификатов. Консультируем по вопросам сдачи годовой отчетности ОД/ФТ, а также оказываем помощь в прохождении тестов.
При приобретении услуги "Работа с Риск-оценкой" действует скидка 10% на ежеквартальный отчет от проверке клиентов ФЭС и полугодовой отчет о результатах внутреннего контроля ПОД/ФТ.
Через личный кабинет Федеральная служба по финансовому мониторингу распространяет перечень террористов, необходимый для идентификации клиентов.
С 01.09.2021 года постановка на учет в Пробирную палату будет осуществляться через личный кабинет системы ГИИС ДМДК .
Разработка инструкции о порядке учета и хранения драг.металлов и камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении
Разработка инструкции о порядке оформления операций по скупке драгоценностей, учету и отчетности в пунктах скупки у населения ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и лома таких изделий
Опытный специалист компании Финконсалт ответит на ваши вопросы прямо сейчас! Заполните форму справа.
Задать вопрос специалисту
Лицензирование
Статьей 3 Федерального закона от 2 августа 2019 г. № 282-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и статьей 12 Федерального закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов и (или) деятельность по скупке у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, обязаны получить лицензию на осуществление соответствующего вида деятельности либо прекратить ее осуществление
не позднее 1 января 2022 г.
Процесс лицензирования проходит через портал ГИИС ДМДК.
Подробнее об услуге вы можете узнать у наших специалистов.
Лицензирование
Консультация по услуге лицензирование
Программа "Premium"
Персональный юрист
У вас будет не только персональный менеджер, но и юрист, которые оперативно отреагируют на ваше обращение
10 минут от заявки до начала консультации
Ваш персональный юрист в течение 10 минут свяжется с вами и проконсультирует по вопросам ПОД/ФТ
Персональные предложения от компании
Участие в закрытых акциях
Скидка на все услуги компании
На протяжении всего срока действия программы вам будет предоставлена скидка 10% на все виды услуг компании
Программа "Premium"
Правила программы «Premium»
ООО «Финконсалт»
2021 г.
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1Настоящие Правила определяют условия и порядок участия Участников в программе «Premium» (далее – Программа) и являются публичной офертой. Акцепт (присоединение к Правилам) осуществляется Клиентами в соответствии с п. 1.3. настоящих Правил.
1.2 В рамках Программы Участникам доступны Поощрения, которые могут быть получены в соответствии с настоящими Правилами/правилами Акций.
1.3 Акцептом настоящих Правил является одно из следующих действий:
- оплата Клиентом премиального статуса в сумме, определенной действующим прейскурантом на момент приобретения;
- присоединение Клиента к правилам Акции в порядке, предусмотренном правилами конкретной Акции.
1.4. Акцептуя настоящие Правила, Участник дает согласие ООО «Финконсалт» на обработку своих персональных данных в целях реализации Программы, получение сообщений на электронную почту и SMS.
1.5. ООО «Финконсалт» имеет право на обработку любой информации, относящейся к персональным данным Участника (Ф.И.О.; сведения о номерах телефонов, сведения об адресах электронной почты Участника и любой иной, ранее предоставленной ООО «Финконсалт», с использованием средств автоматизации или без таковых, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предоставленных ООО «Финконсалт» в связи и в целях исполнения настоящей оферты, и иные действия, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». ООО «Финконсалт» осуществляет обработку персональных данных Участников в течение всего срока реализации Программы. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано субъектом персональных данных путем обращения в ООО «Финконсалт».
1.6. Срок действия Программы исчисляется с 20 января 2021 г. по день прекращения действия Программы, устанавливаемый по решению ООО «Финконсалт». О прекращении действия Программы ООО «Финконсалт» уведомляет Участников путем размещения новой редакции Правил на своем сайте не менее, чем за 30 дней до даты прекращения действия Программы.
2. СОСТАВ, ПРАВИЛА ЗАКАЗА И ПОЛУЧЕНИЯ ПООЩРЕНИЙ
2.1. Дистанционная консультация по вопросам организации системы внутреннего контроля ПОД/ФТ (далее - Консультация).
2.1.1. Консультация проводится в течение всего срока действия договора абонентского обслуживания с Участником программы.
2.1.2. Консультация предоставляется в течение 10 минут после обращения клиента за данной услугой при условии обращения в рабочее время (Пн-Пт с 10.00 – 19.00 по МСК).
2.2. Персональный юрист.
2.2.1. За Участником программы закрепляется персональный юрист.
Все услуги компании согласно условиям договора Участника программы с ООО «Финконсалт» оказываются исключительно персональным юристом, закрепленным за Участником программы.
2.3. В течение срока действия договора абонентского обслуживания, а равно и срока действия премиального статуса Участнику программы предоставляется скидка на дополнительные услуги в размере 10%.
2.4. В течение срока действия договора абонентского обслуживания, а равно и срока действия премиального статуса Участникам программы предоставляется доступ к закрытым акциям.
3. ИЗМЕНЕНИЕ ПРАВИЛ ПРОГРАММЫ
3.1. Размещение версии настоящих Правил с изменениями и дополнениями осуществляется ООО «Финконсалт» не менее чем за 3 (Три) календарных дня до вступления в силу изменений и дополнений в Правила.
3.2. Все изменения и дополнения, вносимые ООО «Финконсалт» в настоящие Правила, вступают в силу, начиная со дня, указанного в сообщении при раскрытии информации.
3.3. ООО «Финконсалт с целью ознакомления Участника с условиями (изменениями) Правил размещает Правила путем предварительного раскрытия информации размещая такую информацию на сайте компании https://pvk-online.ru/
3.4. Моментом ознакомления с опубликованной версией Правил считается момент, с которого актуальная версия Правил доступна для клиентов ООО «Финконсалт
3.5. С целью обеспечения гарантированного ознакомления с актуальной версией Правил всех лиц, присоединившихся к Правилам, Участник обязан регулярно самостоятельно или через уполномоченных лиц обращаться на сайт ООО «Финконсалт https://pvk-online.ru/ для получения сведений об изменениях и дополнениях, внесенных в Правила.
3.6. Любые изменения и дополнения в Правила с момента вступления их в силу распространяются на всех Участников, в том числе присоединившихся к Правилам ранее даты вступления в силу изменений в Правила.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть, будут решаться путем переговоров между ООО «Финконсалт» и Участником на основе доброй воли и взаимопонимания. При отсутствии согласия спор подлежит рассмотрению в судебном порядке.
4.2. Все, что не предусмотрено Правилами, регулируется законодательством Российской Федерации.
4.3. ООО «Финконсалт» вправе проводить Акции для Участников Программы. Правила каждой отдельной Акции, проводимой в рамках Программы, являются неотъемлемой частью настоящих Правил.
4.4. ООО «Финконсалт» вправе в любое время вносить изменения в настоящие Правила. Информация об изменениях, вносимых в настоящие Правила, размещается на сайте ООО «Финконсалт» в сети Интернет по адресу: https://pvk-online.ru/
1Закрытая акция - акция, которая направлена на снижение цен, проводимая исключительно среди участников программы «Premium».
Абонентское обслуживание
Постоянные изменения в законодательстве по 115-ФЗ легли тяжелым бременем на целый ряд должностных лиц и ИП.
Чтобы разобраться во всех нюансах, требуется много часов и ещё больше усилий.
Это отнимает бесценное время, которое так необходимо для решения других важных вопросов.
В итоге - постоянный стресс, ошибки и штрафы.
Мы создадим условия для эффективной работы вашего коллектива.
Просто закажите АБОНЕНТСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ!
Цена для ломбардов и агентств недвижимости может отличаться по цене*
Пакет "Стандарт"
12/6/3 месяца обслуживания*
Кураторство персонального менеджера:
Он, как семейный врач, будет знать всю историю сотрудничества.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации:
Никаких шаблонов!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
Наши сотрудники сами отследят все изменения и подготовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ:
Мы несём перед Вами материальную ответственность (подробнее об этом расскажет Ваш менеджер)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ:
Задавайте их в любом формате, количестве и любым способом (в период действия договора). Мы используем тот же месенджер, что и Вы.
Обслуживание на самых выгодных условиях:
12 мес. - 13 650₽
6 мес. - 10 000₽
3 мес. - 5 400₽
Проверьте, возможно, в момент изучения этого текста у нас действуют акции!
13 650/10 000/5 400
Заявка
Пакет "Плюс"
12 месяцев обслуживания
Кураторство персонального менеджера:
Он проведёт Вас через все процедуры без потерь.
Индивидуальную разработку правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ именно для Вашей организации:
Плагиату нет!
Своевременное обновление и актуализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ:
Наши специалисты держат руку на пульсе и своевременно готовят необходимые документы.
Годовое абонентское обслуживание по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ:
Мы отвечаем за результат не просто на словах (задайте Вашему менеджеру вопрос о нашей материальной ответственности)
Консультации по всем вопросам в рамках ПОД/ФТ:
Задавайте их так и столько, как/сколько Вам нужно (в период действия договора). E-mail, Sms, WhatsApp, Telegram, Skype - выбирайте то, что удобно именно Вам.
Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг об операциях (сделках), заполнение форм ФЭС (ежеквартально)
Риск-оценка + ОД/ФТ: Консультирование по вопросам работы с личным кабинетом (загрузка в личный кабинет ПВК клиента, регистрация СДЛ, подгрузка сертификатов, консультация) в течение целого года.
Консультация по работе с разделом личного кабинета на сайте Росфинмониторинга
Пожалуй, самое выгодное предложение на рынке консалтинговых услуг
31 500
Заявка
Обучение по ПОД/ФТ/ФРОМУ — обязательная процедура для организаций, являющихся субъектами статьи 5 Федерального закона № 115-ФЗ (ювелиры и риэлторы в том числе)
В обязательном порядке ЦИ проходят руководитель организации, главный бухгалтер или человек, выполняющий обязанности бухгалтера, руководитель юридического отдела или юрист.
Целевой инструктаж проходят только 1 раз непосредственно перед началом выполнения функций СДЛ. Повторное прохождение ЦИ не требуется. Однако нужно раз в три года проходить ПУЗ (повышение уровня знаний).
ТЕМА: “Порядок учета и хранения драгоценных металлов,
драгоценных камней и изделий из них, а также
ведение отчетности организациями и ИП + расширенный блок по работе с ГИИС ДМДК”
В рамках семинара будут рассмотрены такие вопросы, как новая система маркировки, работа на портале ГИИС ДМДК, особенности учета и хранения ДМДК, ювелирных изделий и часов, обзор нормативной базы, практические вопросы.
Отчетность в Росфинмониторинг
Ювелир, риелтор, ломбард и агентство недвижимости являются субъектом Федерального закона N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
В рамках 115-ФЗ данная категория лиц должна сдавать следующие отчеты в Росфинмониторинг:
Отчет о проверке своих клиентов по Перечням лиц причастных к ОД/ФТ/ФРОМУ (противодействие легализации (отмыванию), доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма). Направляется не менее 1 раза в 3 месяца
Отчет о проведении внутреннего контроля ПОД/ФТ (сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства и о мерах, необходимых для устранения нарушений). Направляется не менее 1 раза в 6 месяцев
Отчет о рисках ОД/ФТ. Направляется не менее 1 раза в 12 месяцев.
Нам доверяют
"Мастерские Юрия Федорова"
ООО «Тимофеевъ» - это мир обручальных колец
Только собираетесь начать вести деятельность и не знаете с чего начать?
Проведем бесплатную консультацию, расскажем о том, какие документы Вам потребуются для начала ювелирной или риэлторской деятельности.
Стоимость консультации: 2000 руб.
Заявка на Консультацию
Не нашли подходящую услугу?
Мы оказываем большой спектр юридических услуг для ювелиров и риэлторов в рамках антиотмывочного законодательства и готовы помочь Вам в индивидуальном порядке.
Мы работаем онлайн во всех регионах России.
Оптимизация идентификации клиентов?
Можно ли заказать услуги по отдельности?
Мне пришло предупреждение о проверке, что делать?
Снятие с учета в надзорных органах после ликвидации ООО/ИП?
Как вести учет и хранение драг. камней и металлов?
А я сам смогу вести потом свои дела по ПОД/ФТ?
Спрашивайте!
Ответим в течение 15 минут!
ФИНКОНСАЛТ
Профессиональная юридическая помощь
8 (800) 550-39-12
Обратный звонок
ООО «Финконсалт»
ИНН/КПП: 3906360150/390601001 info@pvk-online.ru
© ПВК-Онлайн 2022
Политика конфиденциальности
Редактируемый текст
Данный сайт использует Cookie
Редактируемый текст