финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
финконсалт
Профессиональная помощь ювелирам и риелторам
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Оставьте свой номер телефона
Мы вам перезвоним в ближайшее время
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Регистрация на бесплатный вебинар
Оставьте свои данные для регистрации и обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Заявка на консультацию
Оставьте свои данные для обратной связи
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Откликнуться на вакансию
Оставьте свои данные для обратной связи, а также загрузите резюме
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПОД/ФТ МОГУТ ЗАПРОСИТЬ
Наши специалисты в области 115-ФЗ подготовили для всех подписчиков очень полезный материал:
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
«Что может потребоваться из документов при проверке по ПОД/ФТ»
Этот список документов со ссылками на конкретные статьи законодательства поможет не только непосредственно во время проверки, но и в процессе текущей работы предприятия.
Как известно: предупреждён, значит, спасён.
Я согласен(на) с политикой конфиденциальности
Интервью с экспертом
В этом разделе публикуются интервью с экспертами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ и работе с ГИИС ДМДК
Интервью с ведущим экспертом ООО "Финконсалт"
Наталья Эрфурт - ведущий эксперт компании ООО "Финконсалт", рассказывает в этом выпуске об антиотмывочной деятельности, ее влиянии на бизнес и на физических лиц
Дайджест новостей ПОД/ФТ/ФРОМУ с 03.06.24 по 09.06.24
Каждую неделю мы рассказываем о новостях в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ на своем канале в Телеграмм 💬
Теперь дайджест делаем в новом формате! Приятного просмотра и будьте в курсе всех изменений в 115-ФЗ
Теперь дайджест делаем в новом формате! Приятного просмотра и будьте в курсе всех изменений в 115-ФЗ
Дайджест новостей ПОД/ФТ/ФРОМУ + пошаговая инструкция о постановке на спецучет через "Госуслуги"
В этом выпуске Наталья о новых проектах в законодательстве ПОД/ФТ/ФРОМУ с 15 по 21 июля 2024 года. Все свежие новости на нашем канале в Телеграмм 💬
Приятного просмотра и будьте в курсе всех изменений в 115-ФЗ!
Приятного просмотра и будьте в курсе всех изменений в 115-ФЗ!