Новые индикаторы риска

С 15 июня Федеральный пробирный надзор учитывает 2 новых индикатора риска в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней:

В чем суть? 🧐

- контролируемое лицо в течение 6 месяцев не отражало в ГИИС ДМДК скупку драгоценных камней и (или) ювелирных изделий со вставками из таких камней, но оформило за этот период не менее 20 скупочных квитанций. Показатель касается тех, кто занимается скупкой изделий и лома у физлиц;

- в течение 3 месяцев подряд в ГИИС ДМДК выявлено 10 и более фактов обращения ломбардами взыскания на ювелирные изделия по займам, выданным на срок от 1 до 2 дней (с учетом льготного месячного срока)

О всех изменениях, которые вносятся в перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований читайте здесь

Напомним, что федеральный пробирный надзор может произвести:

1️⃣инспекционный визит;

2️⃣документарную проверку;

3️⃣выездную проверку;

4️⃣рейдовый осмотр

Чек-лист перечня документов для проверки👈