В интервью Наталья Эрфурт раскрывает понятие "антиотмывочной деятельности", а также отвечает на основные вопросы ПОД/ФТ:
Почему важно исполнять обязанности в соответствии с рекомендациями ФАТФ
Кто является субъектом ПОД/ФТ/ФРОМУ
Какие принципы антиотмывочной деятельности являются самыми важными
Что делать, если компания оказалась вовлеченной в террористическую деятельность
Какие меры борьбы являются наиболее эффективными и др.
Также в этом видео эксперт рассказывает громкую историю о том, как было вовлечено физическое лицо в незаконную деятельность, а также рассматривает другие ситуации. Переходите по ссылке. Приятного просмотра!