Работа с отчетами

Отчеты, сданные в срок и без ошибок, минимизируют уровень оценки риска в Личном кабинете.
А это снижает вероятность внеплановой проверки и получения Вами штрафа.

Отчет о рисках

2 000 р.

* Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг;
* Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
* Правила внутреннего контроля и иные организационно-распорядительные документы, принятые в целях организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
* Сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;
* Иные сведения.

После публикации информационного письма Росфинмониторинга №59 от 01.03.2019 г. появилось понятие ежегодного отчета о рисках ОД/ФТ, предоставляемого организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами/иным имуществом. Он не имеет утвержденной формы и отправляется электронно через ЛК на портале Росфинмониторинга.

Какие сведения стоит включить в отчет:
1. Перечень обнаруженных рисков и соответствующих им уровней.
2. Разъяснения, чем обусловлен выбор каждого уровня данным рискам.
3. Описание действий, предпринимаемых для управления рисками.
4. Описание сложностей, возникающих при определении рисков.
5. Другая важная информация.

Стоит заметить, что Росфинмониторинг особенно лоялен к тем организациям, которые выполняют все его рекомендации и включает их в плановые проверки только в крайних случаях.
Срок выполнения услуги - 72 часа (3 рабочих дня).
Для ее оказания потребуется только доступ к ЛК и Ваши данные.

Квартальный отчет о проверке клиентов ФЭС

2 300 р.

* Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг;
* Сведения о результатах проверки клиентов по перечням лиц, причастных к ПОД/ФТ/ФРОМУ.
*Можно заказать как разовую услугу, так и годовой пакет, который сэкономит Ваше время и деньги.
Стоимость пакета на год - 5 800р.

Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04

3 500 р.

Обучение по отправке сообщения обязательного контроля по форме 1 ФМ-01

5 000 р.

Отчет о рисках

2 000 р.

* Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг;
* Сведения обо всех выявленных нарушениях законодательства РФ о ПОД/ФТ/ФРОМУ;
* Правила внутреннего контроля и иные организационно-распорядительные документы, принятые в целях организации внутреннего контроля в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
* Сведения о мерах, необходимых для устранения нарушений;
* Иные сведения.

После публикации информационного письма Росфинмониторинга №59 от 01.03.2019 г. появилось понятие ежегодного отчета о рисках ОД/ФТ, предоставляемого организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами/иным имуществом. Он не имеет утвержденной формы и отправляется электронно через ЛК на портале Росфинмониторинга.

Какие сведения стоит включить в отчет:
1. Перечень обнаруженных рисков и соответствующих им уровней.
2. Разъяснения, чем обусловлен выбор каждого уровня данным рискам.
3. Описание действий, предпринимаемых для управления рисками.
4. Описание сложностей, возникающих при определении рисков.
5. Другая важная информация.

Стоит заметить, что Росфинмониторинг особенно лоялен к тем организациям, которые выполняют все его рекомендации и включает их в плановые проверки только в крайних случаях.
Срок выполнения услуги - 72 часа (3 рабочих дня).
Для ее оказания потребуется только доступ к ЛК и Ваши данные.

Квартальный отчет о проверке клиентов ФЭС

2 300

* Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг;
* Сведения о результатах проверки клиентов по перечням лиц, причастных к ПОД/ФТ/ФРОМУ.
*Можно заказать как разовую услугу, так и годовой пакет, который сэкономит Ваше время и деньги.
Стоимость пакета на год - 5 800р.

Обучение по отправке квартального сообщения по форме 3 ФМ-04

3 500 р.

Обучение по отправке сообщения обязательного контроля по форме 1 ФМ-01

5 000 р.

Почему это удобно:

1. Вы получите услугу в течение 24 часов либо в любое другое удобное для Вас время.

2. Вы можете быть уверены в соблюдении срока отправки отчетов: сотрудник проинформирует о сроках отправки отчетов согласно законодательству.

3. Вам гарантировано принятие отчета надзорным органом: специалист знает типичные ошибки при оформлении отчетов и не даст совершить их.

4. Мы замотивированы работать качественно: менеджер позвонит, напомнит, проконсультирует.

5. Диверсификация риска: уточните подробности у Вашего менеджера

Заказать услугу