• Войти
г. Калининград, Фрунзе 6, 5 этаж, офис 14
info@pvk-online.ru
8 (800) 550-39-12
8 (931) 603-91-15
Участники рынка ДМДК

Участники рынка ДМДК

Абонентское обслуживание по ГИИС ДМДК

Антикоррупционный пакет Согласно ФЗ от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции"

Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Аудит личного кабинета ГИИС

Готов к проверке

Добавление/снятие ОКВЭДов в ФНС

Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах

Консультация по ГИИС ДМДК

Консультирование по вопросам предоставления информации в РФМ об операциях, ФЭС 1ФМ

Отчет СДЛ (полугодовой)

Пакет документов по противопожарной безопасности

Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Разработка ПВК

Риск-оценка

Годовой отчет о рисках ОД/ФТ

Абонентское обслуживание Стандарт

Абонентское обслуживание Комплекс

Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ

Лицензирование

Настройка рабочего места для работы РФМ и ГИИС ДМ ДК

Обработка персональных данных

Операции по учету и хранению ДМ

Получение ЭЦП для руководителя/ФЛ/ИП

Индивидуальное обучение по 41-ФЗ

Правовая поддержка участников рынка ДМДК по 115-ФЗ и 41-ФЗ, получение лицензий, подготовка отчетности для Росфинмониторинга, работа в ГИИС ДМДК, обучение по ПОД/ФТ.