Готов к проверке для риелторов

Риелторские агентства, подпадающие под действие 115-ФЗ, обязаны соблюдать строгие требования Росфинмониторинга в сфере ПОД/ФТ. Запрос на проверку может прийти в любой момент, и неподготовленные компании рискуют штрафами, повышенным уровнем риска и дополнительным контролем.

Мы предлагаем комплексную подготовку к проверке, включая восстановление документации, работу с предписаниями и обучение сотрудников, чтобы ваше агентство соответствовало всем требованиям законодательства.

Что включает услуга "Готов к проверке"?

1. Восстановление истории изменений ПВК за год

• Все версии Правил внутреннего контроля (ПВК)
• Приказы и должностные инструкции
• Справки и пояснительные записки
• Вводные и дополнительные инструктажи по изменениям законодательства и внутренним процедурам
• Планы, программы и графики обучения сотрудников

2. Подготовка документов по предписаниям контролирующих органов

• Разработка и корректировка необходимых документов
• Подготовка пояснительных записок, справок и приказов по запросу проверяющих
• Полное сопровождение при проверочных мероприятиях

3. Бесплатное обучение одного сотрудника по ПОД/ФТ

• Прохождение тестирования и проверка знаний
• Выдача свидетельства, зарегистрированного в реестре Росфинмониторинга
• Ознакомление с перечнем обязательных документов для риелторов – субъектов 115-ФЗ

Почему риелторам важно подготовиться к проверке заранее?

Как заказать услугу?

Свяжитесь с нами, и мы подготовим ваше агентство к любым проверкам Росфинмониторинга, обеспечив юридическую защиту, актуальность документов и профессиональное сопровождение на всех этапах.