Готовность к проверке по 115-ФЗ для лизинговых компаний

Проверки со стороны надзорных органов могут быть как запланированными, так и внезапными, что создает дополнительные риски для бизнеса. Мы помогаем лизинговым компаниям подготовиться к проверке заранее, обеспечивая полное соответствие требованиям ПОД/ФТ.

Что включает услуга?

• Комплексный аудит документации и внутренних процессов
• Анализ актуальности ПВК и иных регламентов
• Исправление ошибок в отчетности и внутреннем контроле
• Выявление слабых мест и устранение потенциальных нарушений
• Подготовка компании к взаимодействию с проверяющими органами

Почему стоит обратиться к нам?

• Обширный опыт работы с 115-ФЗ и ПОД/ФТ
• Помощь в построении диалога с надзорными органами
• Гарантия юридической защиты и соблюдения всех требований
• За 7 лет работы ни один клиент не получил штраф по нашей вине
• Мы несем материальную ответственность перед заказчиком

Будьте готовы к проверке без рисков

Свяжитесь с нами, и мы поможем обеспечить соответствие вашего бизнеса требованиям 115-ФЗ, предотвратить штрафы и выстроить прозрачную систему внутреннего контроля.