Риск-оценка

Риск-ориентированный подход – ключевой элемент в системе внутреннего контроля по ПОД/ФТ. Лизинговые компании, подпадающие под 115-ФЗ, обязаны проводить оценку рисков и принимать меры по их снижению, чтобы минимизировать вероятность нарушений и претензий со стороны Росфинмониторинга.

Мы предлагаем услугу "Риск-оценка" в двух форматах:

• Разовая услуга – точечная оценка на текущий момент
• Абонентское сопровождение (12 месяцев) – полный контроль рисков в течение года

Что включает услуга?

• Помощь в заполнении анкетных данных и регистрации в личном кабинете Росфинмониторинга
• Загрузка ПВК и подгрузка сертификатов
• Регистрация Специального Должностного Лица (СДЛ)
• Консультация по сдаче годового отчета ОД/ФТ
• Подготовка к тестированию по ПОД/ФТ

Дополнительные преимущества

При заказе услуги "Работа с Риск-оценкой" вы получаете скидку 10% на:

• Ежеквартальный отчет по проверке клиентов ФЭС
• Полугодовой отчет о результатах внутреннего контроля ПОД/ФТ

Мы приступаем к оказанию услуги сразу после заключения договора и получения оплаты.

Важно знать

• В рамках услуги не предусмотрено отслеживание изменений законодательства – для этого рекомендуем оформить Абонентское обслуживание.
• Вам потребуется только предоставить необходимые данные по запросу нашего специалиста.

Стоимость услуги

• Разовая риск-оценка – 5 200 рублей
• На 12 месяцев (для новых клиентов) – 10 000 рублей
• На 12 месяцев (для действующих клиентов) – 7 000 рублей

Как заказать услугу?

Свяжитесь с нами, и мы обеспечим правильную и своевременную оценку рисков, чтобы ваш бизнес соответствовал требованиям Росфинмониторинга и 115-ФЗ.