Полугодовой отчет СДЛ

Отчет СДЛ по ПОД/ФТ для лизинговых компаний – соответствие требованиям 115-ФЗ

Отчет о проведении внутреннего контроля по ПОД/ФТ является обязательным документом для лизинговых компаний, подпадающих под действие 115-ФЗ. Этот отчет содержит сведения о выявленных нарушениях, а также о мерах, предпринятых для их устранения, и подается не реже одного раза в 6 месяцев через личный кабинет Росфинмониторинга.

Правильное и своевременное предоставление отчета позволяет избежать повышенного уровня риска и внеплановых проверок со стороны регулятора.

Что включает отчет СДЛ?

• Анализ деятельности компании на соответствие требованиям ПОД/ФТ
• Выявленные нарушения и их причины
• Перечень мер, принятых для устранения недостатков
• Оценка эффективности внутреннего контроля
• Предложения по совершенствованию системы ПОД/ФТ

Почему важно своевременно подавать отчет?

• Поддержание уровня риск-оценки в зеленой зоне
• Снижение вероятности внеплановых проверок со стороны Росфинмониторинга
• Выполнение обязательных требований законодательства
• Обеспечение прозрачности работы компании

Как заказать услугу?

Наши специалисты подготовят отчет СДЛ в полном соответствии с требованиями Росфинмониторинга, минимизировав риск замечаний со стороны надзорных органов.

Свяжитесь с нами, и мы поможем подготовить и своевременно направить отчет, обеспечив соответствие вашего бизнеса законодательным требованиям.