Абонентское обслуживание для ломбардов

Наша услуга комплексного сопровождения по ПОД/ФТ разработана специально для ломбардов, чтобы помочь вам соответствовать требованиям законодательства и избежать рисков, связанных с несоблюдением 115-ФЗ.

Несоблюдение требований финансового мониторинга может привести к серьезным штрафам и санкциям, а также повышенному уровню риска для бизнеса. Зачастую ошибки возникают из-за недостаточного понимания руководителями, юристами и специальными должностными лицами норм законодательства в сфере ПОД/ФТ.

Типичные ошибки при исполнении норм законодательства

Наш опыт аудита внутреннего контроля в ломбардах показывает, что наиболее распространенными нарушениями являются:

• Несвоевременное предоставление информации в Росфинмониторинг или нарушение сроков подачи отчетности.
• Ошибки при заполнении формализованных электронных сообщений (ФЭС).
• Отсутствие актуализации ПВК (Правил внутреннего контроля) при изменениях в законодательстве.
• Несоответствие ПВК действующему законодательству и нормативным актам Росфинмониторинга.
• Отсутствие своевременного повышения квалификации у руководителя, специального должностного лица и ответственных сотрудников.
• Некорректное ведение документооборота по внутреннему контролю в целях ПОД/ФТ.
• Отсутствие или несвоевременное проведение внутренних инструктажей (вводных, дополнительных, целевых).
• Ошибки при выявлении сделок, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций.

Преимущества абонентского обслуживания по ПОД/ФТ

• Профессиональная поддержка – наши эксперты обладают глубокими знаниями и опытом в сфере финансового мониторинга.
• Индивидуальный подход – учитываем особенности деятельности каждого ломбарда.
• Минимизация рисков – помогаем избежать штрафов и санкций за несоблюдение требований ПОД/ФТ.
• Экономия времени и ресурсов – вам не нужно нанимать и обучать собственного специалиста по ПОД/ФТ.
• Готовность к проверкам – обеспечиваем наличие и актуальность всей необходимой документации.

Мы берем на себя выполнение ключевых требований законодательства, обеспечивая профессиональное сопровождение вашего бизнеса.

Изменение документов в рамках сопровождения

• До 2 недель – бесплатно.
• От 3 до 12 недель – 10% от абонентской платы.
• От 13 до 24 недель – 15% от абонентской платы.
• От 25 до 30 недель – 30% от абонентской платы.

Забудьте о проблемах с финансовым мониторингом!

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас, и мы обеспечим полное соответствие вашего ломбарда требованиям 115-ФЗ, избавив вас от рисков штрафов и санкций.