Лизинговые компании, подпадающие под действие Федерального закона №115-ФЗ, обязаны разрабатывать и внедрять Правила внутреннего контроля (ПВК) по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Это ключевой документ, регламентирующий порядок выявления и предотвращения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма. Неправильно оформленный или устаревший ПВК может привести к штрафам и повышенному уровню риска, что увеличивает вероятность проверок Росфинмониторингом. Мы разрабатываем индивидуальный пакет документов, полностью адаптированный под деятельность лизинговых компаний, с учетом актуальных требований Росфинмониторинга, ЦБ РФ и международных стандартов ФАТФ. Почему лизинговым компаниям необходим индивидуальный ПВК? Шаблонные решения не работают – готовые образцы не учитывают специфику бизнеса. Частые изменения в законодательстве – требования Росфинмониторинга регулярно обновляются. Неправильный ПВК = риск штрафов – несоответствие документа требованиям может привести к санкциям. Анализ и учет реальных рисков – обязательное требование к субъектам первичного финансового мониторинга. Наши специалисты учитывают все особенности лизинговой деятельности, формируя персонализированный ПВК, который успешно проходит проверки Росфинмониторинга. Что включает ПВК для лизинговых компаний? Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ, полностью соответствующие 115-ФЗ Приложения к ПВК, содержащие механизмы выявления и оценки рисков Методика риск-ориентированного подхода для анализа операций клиентов Регламент действий при выявлении подозрительных операций Документы для ведения внутреннего учета и отчетности Инструкции для ответственных сотрудников по ПОД/ФТ Дополнительно при абонентском обслуживании: Приказы о назначении СДЛ и утверждении ПВК План и программа обучения сотрудников по ПОД/ФТ Тесты для контроля знаний персонала Журналы учета инструктажей и обучения Чем мы отличаемся от конкурентов? Гарантированное соответствие 115-ФЗ и требованиям Росфинмониторинга Индивидуальный подход к разработке ПВК с учетом рисков лизинговой отрасли Оптимизация документации для снижения вероятности проверок и санкций Экономия времени – готовый пакет документов без доработок Юридическая защита – за 7 лет работы ни один клиент не получил штраф по нашей вине Стоимость услуги Разработка ПВК для лизинговых компаний – 6 300 рублей Аудит ПВК и актуализация документа – 3 000 рублей Как заказать услугу? Свяжитесь с нами, и мы подготовим юридически грамотный ПВК, который обеспечит защиту вашего бизнеса и полное соответствие требованиям законодательства.
