О компании

Финансовый мониторинг и ПОД/ФТ без рисков

Финконсалт – профессиональный партнер бизнеса в сфере ПОД/ФТ и финансового мониторинга. 

Мы сопровождаем клиентов на всех этапах взаимодействия с Росфинмониторингом, ГИИС ДМДК и надзорными органами, помогая компаниям соответствовать 115-ФЗ.

Сегодня более 2000 компаний доверяют нам ведение документации, отчетности и лицензирование, что позволяет им работать законно и без штрафов.

Мы работаем дистанционно по всей России, обеспечивая поддержку организации и индивидуальных предпринимателей ювелирного сектора, риелторских агентств, ломбардов, лизинговых компаний и других организаций, подпадающих под требования 115-ФЗ.

Наши услуги

• Разработка Правил внутреннего контроля (ПВК) под специфику бизнеса.
  
• Абонентское сопровождение для соответствия 115-ФЗ и взаимодействия с Росфинмониторингом.
  
• Аудит и подготовка к проверкам – выявляем риски и устраняем ошибки до визита регулятора.
  
• Обучение сотрудников по ПОД/ФТ с выдачей сертификатов.
  
• Регистрация, настройка, аудит и ведение ГИИС ДМДК.
  
• Лицензирование деятельности, связанной с оборотом драгоценных металлов и камней.
  
• Инвентаризация драгоценных металлов и ювелирных изделий.
  
• Подготовка и подача отчетности (ФЭС, ОД/ФТ и др.) в Росфинмониторинг.
  
• Работа с личными кабинетами в Росфинмониторинге, ГИИС ДМДК.
  
• Разработка антикоррупционной и противопожарной документации.

Почему выбирают Финконсалт?

• Готовим документы от 72 часов, без задержек и бюрократии.
  
• Прозрачные цены – без скрытых платежей и неожиданных доплат.
  
• Работаем онлайн – профессиональная поддержка в любом регионе России.

Законодательные требования постоянно меняются, но мы всегда следим за обновлениями и помогаем нашим клиентам работать в рамках законодательства.