Консультирование по вопросам предоставления информации в Росфинмониторинг о проверке клиентов ФЭС 3ФМ-04

Форма ФЭС 3ФМ-04 – это обязательный отчет, в котором риелторские компании должны фиксировать результаты проверки своих клиентов. Он отражает наличие среди контрагентов юридических и физических лиц, в отношении которых применены или должны быть применены меры по блокированию денежных средств и имущества.

Согласно требованиям 115-ФЗ, субъекты первичного финансового мониторинга, включая риелторов, обязаны регулярно направлять этот отчет в Росфинмониторинг. Несвоевременная подача отчетности влечет штраф от 50 000 до 200 000 рублей в соответствии с КоАП.

Как мы поможем?

• Консультируем по правилам заполнения и подачи формы ФЭС 3ФМ-04
• Разбираем ошибки, из-за которых отчет может быть отклонен
• Помогаем отправить отчет в личном кабинете Росфинмониторинга
• Объясняем порядок подачи нулевого отчета, если операций, подлежащих мониторингу, не было

Почему важно сдавать отчет вовремя?

• Соблюдение обязательных требований 115-ФЗ
• Избежание штрафов за несвоевременную отчетность
• Поддержание уровня риск-оценки компании в безопасной зоне

Для сдачи отчета требуется квалифицированная электронная подпись (ЭЦП), а сам документ направляется через личный кабинет Росфинмониторинга на сайте fedsfm.ru.

Как заказать услугу?

Мы полностью возьмем на себя подготовку и сдачу отчета, чтобы ваш бизнес соответствовал требованиям законодательства без лишних сложностей.

Свяжитесь с нами прямо сейчас и получите профессиональное сопровождение по сдаче ФЭС 3ФМ-04.