Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Кому необходимо проводить инструктажи по ПОД/ФТ?

Инструктажи по ПОД/ФТ обязательны для сотрудников организаций и индивидуальных предпринимателей, которые:

• Осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю в соответствии с 115-ФЗ.
• Работают с клиентами, которые могут быть подвержены риску отмывания доходов или финансирования терроризма.
• Занимаются обработкой персональных данных.
• Имеют доступ к конфиденциальной информации, связанной с финансовыми операциями.

Почему проведение инструктажей по ПОД/ФТ является важным?

Инструктажи по ПОД/ФТ помогают сотрудникам:

• Понять требования законодательства в области ПОД/ФТ.
• Научиться выявлять подозрительные операции и сообщать о них в Росфинмониторинг.
• Ознакомиться с внутренними процедурами и правилами компании по ПОД/ФТ.
• Повысить свою квалификацию в области финансового мониторинга.

Какие документы необходимы для проведения инструктажей?

Для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ необходимо подготовить следующие документы:

• Программа вводного инструктажа.
• Программа дополнительного инструктажа.
• Журнал учета проведения инструктажей.
• Приказ о назначении ответственного за проведение инструктажей.

Как мы можем помочь?

Наша компания предлагает профессиональные услуги по подготовке документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ. Мы разработаем для вас необходимые документы на основе заполненной вами анкеты, учитывая профиль деятельности и бизнес-процессы вашей компании.

Что вы получите?

• Полный пакет документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ, соответствующий требованиям законодательства и специфике вашей деятельности.
• Документы, подготовленные профессионалами с учетом последних изменений в законодательстве.
• Экономию времени и ресурсов на самостоятельную разработку документов.
• Уверенность в соответствии вашей деятельности требованиям законодательства по ПОД/ФТ.

Обратитесь к нам прямо сейчас!

Не откладывайте подготовку документов для проведения инструктажей по ПОД/ФТ на потом! Обратитесь к нашим специалистам прямо сейчас и обеспечьте соответствие вашего бизнеса требованиям законодательства. Мы поможем вам избежать штрафов и других негативных последствий, связанных с несоблюдением требований по ПОД/ФТ.