Аудит личного кабинета ГИИС

Письменное заключение: какие нарушения есть в личном кабинете и в документации, чем они грозят и что нужно исправить. К каждому пункту – рекомендации по устранению, при необходимости исправления берем на себя.

Да, это и есть подготовка к проверкам: инспектор в первую очередь обращает внимание на расхождения между данными в системе и первичными документами. Если устранить их заранее, к проверке пробирной палаты вы подходите без открытых вопросов.

Обычно раз в год, а также перед плановой проверкой органов пробирного надзора и после изменений в законодательстве Российской Федерации. Отдельный повод – смена ответственного должностного лица или открытие новой торговой точки.

Достаточно учетной записи с правом просмотра или совместной работы в кабинете на сайте ГИИС ДМДК. Все мероприятия проводим дистанционно – приезжать в офис и передавать оригиналы документов не нужно.

Нет. Аудит системы ГИИС ДМДК касается учета оборота драгоценных металлов и камней, а правила внутреннего контроля, отчетность и целевой инструктаж должностных лиц относятся к задачам финансового мониторинга. Эти направления входят в наши услуги в сфере ПОД/ФТ, включая разработку инструкций и обучение сотрудников противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.