Отчет о рисках ОД/ФТ

Субъекты первичного финансового мониторинга, включая лизинговые компании, обязаны оценивать риски ОД/ФТ и принимать меры по их снижению в рамках требований Федерального закона №115-ФЗ.

Риск-ориентированный подход позволяет эффективно распределять ресурсы, предотвращая вовлечение в схемы легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Что включает услуга по подготовке отчета ОД/ФТ?

• Разработка программы оценки степени (уровня) риска клиентских операций
• Анализ деятельности компании с учетом актуальных типологий и схем ОД/ФТ
• Подготовка и формирование отчета для отправки в Росфинмониторинг
• Консультации по дополнению перечня рисков в соответствии с отраслевой практикой
• Содействие в подаче информации через личный кабинет Росфинмониторинга

Как часто необходимо отправлять отчет ОД/ФТ?

Рекомендуется не реже одного раза в год направлять в Росфинмониторинг информацию об актуальных рисках, либо по мере выявления новых угроз.

Отчет подается в электронной форме через личный кабинет Росфинмониторинга в разделе "Риски ОД/ФТ" – "Исходящие".

Почему важно заказывать отчет ОД/ФТ у специалистов?

• Исключение ошибок и неточностей в оценке рисков
• Соответствие требованиям регулятора и актуальным изменениям в 115-ФЗ
• Оптимизация работы компании по снижению рисков ОД/ФТ
• Подготовка документации в соответствии с рекомендациями надзорных органов

Как заказать услугу?

Свяжитесь с нами, и мы подготовим корректный отчет ОД/ФТ, обеспечив соответствие требованиям Росфинмониторинга и снижение рисков для вашего бизнеса.