Вебинар по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Компании, работающие с денежными средствами и имуществом, обязаны обучать сотрудников по ПОД/ФТ/ФРОМУ в соответствии с 115-ФЗ и приказом Росфинмониторинга №250. Отсутствие подтвержденного обучения может привести к штрафам, блокировке операций и потере лицензии.

Целевой инструктаж для ответственных лиц и специалистов

• Повышение квалификации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (ежегодно для СДЛ, раз в 3 года для остальных сотрудников)
  
• Выдача свидетельства с регистрацией в реестре Росфинмониторинга
  
• Разбор актуальных схем отмывания доходов и финансирования терроризма
  
• Практическое применение законодательства в области внутреннего контроля
  

Форматы обучения: онлайн
Соответствует всем требованиям регулятора – свидетельство заносится в реестр Росфинмониторинга