Консультация юриста по 115-ФЗ Доступна в 2-х форматах

Федеральный закон №115-ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" обязывает компании строго соблюдать нормы ПОД/ФТ. Ошибки в документации могут привести к:

• Штрафам до нескольких миллионов рублей
  
• Блокировке счетов и операций
• Назначению проверок Росфинмониторингом

Если вы столкнулись с проблемами или хотите минимизировать риски, наши эксперты помогут разобраться во всех аспектах соблюдения 115-ФЗ.

В каких случаях нужна консультация по 115-ФЗ?

• Проверка Росфинмониторинга – поможем подготовить документы, исправить ошибки в отчетах.
• Разработка или актуализация ПВК (Правил внутреннего контроля) – обеспечим соответствие актуальным требованиям.
• Вы – новое СДЛ и не знаете, с чего начать – расскажем о ваших обязанностях и как их правильно выполнять.
• Требуется подача отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС 1ФМ-01, 3ФМ-04 и др.) – объясним порядок и поможем избежать ошибок.
• Ваш бизнес подпадает под 115-ФЗ, но не знаете, какие требования соблюдать – разъясним, что необходимо сделать.
• Хотите избежать штрафов и проверок – проконсультируем, как минимизировать риски и настроить внутренний контроль.

Кому может понадобиться консультация?

• Ювелирные компании, ломбарды, риелторы – организации, работающие с наличными расчетами и ценностями.
• Специальные должностные лица (СДЛ) – помогаем разобраться с обязанностями по ПОД/ФТ.
• Собственники и руководители бизнеса – расскажем, как защитить компанию от финансовых рисков.
• Бухгалтеры и финансовые директора – поможем в подготовке отчетности для Росфинмониторинга.
• Юристы и специалисты по внутреннему контролю – объясним последние изменения законодательства.

Как проходит консультация?

По телефону – в течение 1 часа юрист ответит на ваши вопросы, разъяснит требования законодательства, подскажет, как выстроить систему внутреннего контроля и избежать штрафов.
По e-mail – удобный формат для тех, кто хочет получить развернутые письменные рекомендации, оформленные с учетом законодательства. Подготовьте вопросы, отправьте их нам, и получите детальные ответы.

Какие вопросы можно задать юристу?

• Нужно ли моей компании соблюдать требования 115-ФЗ и ПОД/ФТ?
• Как правильно заполнить отчеты в Росфинмониторинг (ФЭС 1ФМ-01, 3ФМ-04 и другие)?
• Какие штрафы грозят за нарушение закона и как их избежать?
• Как организовать работу Специального должностного лица (СДЛ)?
• Какие изменения в 115-ФЗ вступили в силу?
• Как проходит проверка Росфинмониторинга и как к ней подготовиться?

Почему выбирают нас?

• Эксперты в 115-ФЗ – консультируем более 10 лет.
• Разбираем реальные кейсы – рекомендации основаны на практике работы с регуляторами.
• Минимизируем риски штрафов и блокировок – научим, как действовать грамотно.