Тестирование и анкетирование для ювелиров

В соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", участники рынка ДМ и ДК обязаны проходить тестирование и анкетирование в личном кабинете Росфинмониторинга.

Прохождение тестов и заполнение анкет напрямую влияет на показатели индикатора риск-оценки в ЛК РФМ. Если организации будет присвоен высокий уровень риска, это может привести к:

• Внеплановой проверке Росфинмониторинга.
• Усиленному контролю со стороны надзорных органов.

Чтобы избежать негативных последствий, необходимо вовремя проходить тестирование и анкетирование в личном кабинете Росфинмониторинга.

Какие тесты необходимо пройти?

В личном кабинете Росфинмониторинга тест:

• Тест на 16 вопросов по НОР ОД/ФТ.

Кроме тестирования, необходимо заполнить две анкеты, которые находятся в разделе "Добровольное сотрудничество" → "Анкетирование".

Вторая анкета была добавлена в сентябре 2022 года и также влияет на  показатели индикатора риск-оценки в ЛК РФМ.

Как пройти тестирование и анкетирование?

Мы предлагаем два варианта помощи:

1. Методичка для самостоятельного прохождения – 2 000 рублей

• Мы предоставляем методическое пособие с ответами на тестовые вопросы.
• Вы самостоятельно проходите тестирование, используя наши материалы.
• Ответы не расположены в порядке вопросов, поэтому потребуется поиск по файлу.

2. Прохождение тестирования нашими специалистами – 3 600 рублей

• Наши специалисты пройдут тестирование за вас.
• Срок выполнения услуги – до 3 рабочих дней.

Как узнать, пройден ли тест?

После успешного прохождения теста кнопка с наименованием теста изменит цвет на зеленый.

Комплексный подход к управлению рисками

Рекомендуем ознакомиться с нашей услугой "Риск-оценка", которая включает не только тестирование и анкетирование, но и другие важные аспекты управления рисками в сфере ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ.

Этот вариант может быть более выгодным и удобным для вашего бизнеса.

Важная информация

Участие в добровольном сотрудничестве с Росфинмониторингом через личный кабинет учитывается при планировании контрольных мероприятий.

Для предоставления услуги потребуется: 

• Данные о вашей организации.

Методические материалы отправляются на вашу электронную почту.

Обратитесь к нам прямо сейчас!

Не откладывайте прохождение тестирования и анкетирования!