Подготовка документов для проведения вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ

Согласно 115-ФЗ и приказам Росфинмониторинга, субъекты первичного финансового мониторинга обязаны не только разрабатывать правила внутреннего контроля (ПВК), но и оформлять документацию для организации вводных и дополнительных инструктажей по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Полный пакет документов в целях ПОД/ФТ включает более 20 наименований, среди которых:

• Приказ о проведении вводного и дополнительного инструктажей
• Журнал учета прохождения инструктажей
• Программы и планы обучения сотрудников по ПОД/ФТ

Без актуального комплекта документов организация рискует нарушить требования законодательства, что может привести к штрафам и проверкам со стороны Росфинмониторинга.

Что входит в услугу?

Мы подготовим все необходимые документы на основе заполненной анкеты, учитывая специфику вашего бизнеса и внутренние процессы компании.

• Оформление приказов о проведении вводных и дополнительных инструктажей
• Создание журналов учета прохождения инструктажей
• Разработка программ и планов обучения сотрудников
• Настройка системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ

Почему стоит обратиться к нам?

• Документы в полном соответствии с требованиями 115-ФЗ
• Адаптация под ваш бизнес – учет специфики деятельности
• Снижение рисков штрафов и претензий от Росфинмониторинга
• Оперативное оформление без участия клиента

Как заказать услугу?

Оставьте заявку, и наши специалисты подготовят полный комплект документов для организации инструктажей по ПОД/ФТ, обеспечив соответствие вашего бизнеса требованиям законодательства.