Готов к проверке для ломбардов

Вы владелец ломбарда и беспокоитесь о возможных проверках по антиотмывочному законодательству (115-ФЗ)?

Мы помогаем ломбардам соответствовать требованиям законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Проверка не всегда означает нарушение – она может быть плановой или внеплановой, но главное быть к ней готовым!

Мы уже помогли более 1000 организациям успешно пройти проверки, снизив штрафы или вовсе избежав их.

Что входит в услугу?

1. Персональный менеджер

Вы получаете личного помощника, который консультирует по всем вопросам, связанным с проверками.

2. Восстановление документов за проверяемый период

• Правила внутреннего контроля (ПВК) – восстановление всех необходимых версий.
• Приказы и должностные инструкции – актуализация и приведение в соответствие с законодательством.
• Справки и пояснительные записки – подготовка официальных объяснений для контролирующих органов.
• Дополнительные и вводные инструктажи – в соответствии с изменениями в законодательстве и внутренними регламентами.
• Планы, программы, графики обучения сотрудников – корректировка и актуализация в рамках 115-ФЗ.

3. Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов

Помогаем разобраться с документами от проверяющих органов и подготовить корректные ответы.

4. Бесплатное обучение по ПОД/ФТ для одного сотрудника

• Выдача официального свидетельства, зарегистрированного в реестре Росфинмониторинга (РФМ).
• Тестирование и проверка знаний – подтверждение квалификации.
• Перечень обязательных документов для ломбардов – соответствие требованиям 115-ФЗ.

Стоимость услуг

• Работа с распоряжениями и предписаниями надзорных органов – 1 000 рублей.
• Остальные услуги включены в комплексное сопровождение.

Почему выбирают нас?

• Опыт с 2019 года – более 1000 успешных кейсов.
• Комплексный подход – полное сопровождение, от документов до обучения.
• Экономия времени и снижение рисков – минимизируем штрафы и устраняем ошибки до проверок.
• Соответствие 115-ФЗ – наши решения соответствуют актуальным требованиям Росфинмониторинга.

Мы знаем, как важно для ломбардов соблюдать требования 115-ФЗ, и поможем вам пройти проверку без проблем!

📞 Свяжитесь с нами прямо сейчас и защитите свой бизнес!