Годовой отчет о рисках ОД/ФТ

Что такое годовой отчет о рисках ОД/ФТ?

В соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", ювелирные организации обязаны ежегодно предоставлять в Росфинмониторинг отчет о рисках ОД/ФТ (отмывания доходов и финансирования терроризма).

Годовой отчет о рисках ОД/ФТ – это документ, содержащий:

• Информацию о выявленных рисках.
• Оценку уровня рисков.
• Описание мер по их управлению.
• Иные значимые сведения, касающиеся ПОД/ФТ.

Кому необходимо сдавать годовой отчет о рисках ОД/ФТ?

Годовой отчет о рисках ОД/ФТ обязаны сдавать все ювелирные организации и другие субъекты 115 ФЗ, независимо от их размера и формы собственности.

Почему подготовка годового отчета о рисках ОД/ФТ может вызвать затруднения?

Подготовка отчета – сложный и ответственный процесс, требующий:

• Глубокого знания законодательства и требований Росфинмониторинга.
• Понимания особенностей деятельности ювелирной организации.
• Способности выявлять и оценивать риски ОД/ФТ.
• Корректного документального оформления информации.

Ошибки в отчете могут привести к штрафам и повышению уровня риска компании, что может спровоцировать дополнительные проверки.

Как мы можем помочь?

Компания Финконсалт предлагает профессиональные услуги по подготовке годового отчета о рисках ОД/ФТдля ювелирных организаций.

Что мы делаем?

• Выявляем и оцениваем риски ОД/ФТ
  Проведем комплексный анализ деятельности компании и определим все потенциальные риски.

• Разрабатываем меры по управлению рисками
  Подготовим рекомендации по минимизации и устранению рисков, связанных с ОД/ФТ.

• Готовим отчет в соответствии с требованиями Росфинмониторинга
  Обеспечим полное соответствие документа законодательным требованиям.

• Сдаем отчет в установленные сроки
  Гарантируем своевременную подачу, что позволит избежать штрафов и других санкций.

Что включает в себя годовой отчет о рисках ОД/ФТ?

Отчет должен содержать:

• Перечень выявленных рисков с присвоенной им степенью (уровнем).
• Обоснование присвоенного уровня риска.
• Описание применяемых мер по управлению рисками.
• Анализ проблем, возникающих при выявлении рисков.
• Иные значимые сведения по мнению ювелирной организации.

Преимущества работы с нами

• Профессионализм – наши специалисты имеют глубокие знания в сфере ПОД/ФТ и многолетний опыт подготовки отчетности для Росфинмониторинга.
• Индивидуальный подход – адаптируем отчет под специфику деятельности вашей ювелирной компании.
• Оперативность – гарантируем своевременную подготовку и сдачу отчетности.

Обратитесь к нам прямо сейчас!

Не откладывайте подготовку годового отчета о рисках ОД/ФТ.

Свяжитесь с нашими специалистами сегодня, и мы обеспечим корректное составление и своевременную сдачу документации, чтобы ваш бизнес соответствовал требованиям законодательства и избежал штрафов.