Консультация юриста по 115-ФЗ

Федеральный закон №115-ФЗ ("О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма") требует строгого соблюдения норм ПОД/ФТ. Ошибки в документации могут привести к штрафам, блокировке счетов и проверкам. 

В каких случаях нужна консультация по 115-ФЗ?

• Проверка Росфинмониторинга – поможем подготовить документы, исправить ошибки в отчетах
  
• Нужно разработать или актуализировать правила внутреннего контроля (ПВК)
  
• Вы – новое СДЛ и не знаете, с чего начать – расскажем о ваших обязанностях и как их правильно выполнять
  
• Требуется подача отчетности в Росфинмониторинг (ФЭС 1ФМ-01, 3ФМ-04 и др.) – объясним порядок и поможем избежать ошибок
  
• Ваш бизнес попадает под 115-ФЗ, но не знаете, какие требования нужно соблюдать
  
• Хотите избежать штрафов и проверок – проконсультируем, как минимизировать риски
  

Кому может понадобиться консультация?

• Ювелирные компании, ломбарды, риелторы, бухгалтеры – организации, работающие с наличными расчетами и ценностями
  
• Специальные должностные лица (СДЛ) – помогаем разобраться с обязанностями по ПОД/ФТ
  
• Собственники и руководители бизнеса – расскажем, как защитить компанию от финансовых рисков
  
• Бухгалтеры и финансовые директора – поможем в подготовке отчетности для Росфинмониторинга
  
• Юристы и специалисты по внутреннему контролю – объясним последние изменения законодательства
  

Как мы консультируем?

По телефону – в течение 1 часа юрист ответит на ваши вопросы, разъяснит требования законодательства, подскажет, как выстроить систему внутреннего контроля и избежать штрафов.

По e-mail – удобный формат для тех, кто хочет получить развернутые письменные рекомендации, оформленные с учетом законодательства. Подготовьте вопросы, отправьте их нам, и получите детальные ответы.

Важно! Если вы проходили наши вебинары, консультация по 115-ФЗ для вас бесплатна. 

Какие вопросы можно задать юристу?

• Нужно ли моей компании соблюдать требования 115-ФЗ и ПОД/ФТ?
  
• Как правильно заполнить отчеты в Росфинмониторинг ?
  
• Какие штрафы грозят за нарушение закона и как их избежать?
  
• Как организовать работу Специального должностного лица (СДЛ)?
  
• Какие изменения в законе 115-ФЗ вступили в силу?
  
• Как проходит проверка Росфинмониторинга и как к ней подготовиться?
  

Почему выбирают нас?

• Эксперты в 115-ФЗ – консультируем более 7 лет
  
• Разбираем реальные кейсы – рекомендации основаны на практике работы с регуляторами
  
• Минимизируем риски штрафов и блокировок – научим, как действовать грамотно

Оставьте заявку – защитите бизнес от штрафов и ограничений!